上海亚虹模具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-017

上海亚虹模具股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1639号）文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于2016年8月12日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行完成后，公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元。

根据公司2016年第二次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理有关工商变更登记手续。近日，公司已完成了注册资本增加、公司类型变更的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

统一社会信用代码：913100006309214614

名 称： 上海亚虹模具股份有限公司

类 型： 股份有限公司（上市）

住 所： 上海市奉贤区沪杭公路732号

法定代表人： 谢亚明

注册资本： 人民币10000.0000万元整

成立日期： 1997年4月7日

营业期限： 1997年4月7日 至 不约定期限

经营范围： 精密模具及产品研发、设计、加工，注塑，塑料涂装，其他印刷，家电组装、批发、零售，汽车配件、塑料制品（除购物袋）、金属制品加工，从事货物及技术进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2016年9月27日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2016-018

上海亚虹模具股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长谢亚明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王忠明先生出席本次会议；公司总经理李建民先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禛、林惠

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大 会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召 集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决 议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海亚虹模具股份有限公司

2016年9月27日