鲁商置业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600223 证券简称：鲁商置业公告编号：2016-045
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月26日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管的列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于公司2016年非公开发行股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：发行数量和募集资金金额
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2016年非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于设立募集资金专项存储帐户的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案2涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
2、上述1、2、3、4、5、10、11为特别决议议案，均获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权三分之二以上通过。
3、上述无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所
律师：齐姣、杨静
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第一次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
鲁商置业股份有限公司
2016年9月27日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2016-046
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会2016年度第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第十五次临时会议于2016年9月21日发出通知，并于2016年9月26日在银座泉城大酒店召开。会议应到董事5名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由董事长李彦勇先生主持，经参会董事审议表决，全票通过《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司融资的议案》，同意青岛鲁商置地发展有限公司通过申万宏源证券有限公司发行定向资产管理计划融资，总规模不超过11亿元，存续期不超过3年，年利率不超过5.8%，该资管计划指定青岛银行股份有限公司作为受托人，主要用于青岛蓝岸丽舍项目工程建设，以相应价值的土地使用权作为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次融资进行担保。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2016年9月27日
