新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
2016-09-29
来源：上海证券报
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2016-031
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年9月21日发出通知，于2016年9月28日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长签署法律性文书的议案》，授权公司董事长、法定代表人郑术建先生在2016年度银行授信总额36.70亿元的贷款额度内代表公司办理贷款的具体事宜，签署一切需法定代表人签署的相关法律性文书（包括贷款相关合同及文件），授权期限：自本次董事会会议审议通过之日起至2017年4月30日。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2016年9月28日
