杭州中亚机械股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2016-050

杭州中亚机械股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议通知已于2016年9月13日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2016年9月22日发布了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2016年9月28日（周三）14：30。

网络投票时间：2016年9月27日至2016年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2016年9月21日（周三）

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区方家埭路189号公司8号会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长史中伟因工作安排原因未能出席，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理史正主持。

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份187,016,132股，占上市公司总股份的69.2652％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份187,015,732股，占上市公司总股份的69.2651％。

通过网络投票的股东1人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0001％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份18,400,460股，占上市公司总股份的6.8150％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份18,400,060股，占上市公司总股份的6.8148％。

通过网络投票的股东1人，代表股份400股，占上市公司总股份的0.0001％。3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意187,015,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意18,400,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意187,015,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决结果：同意18,400,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司董事会

2016年9月29日