浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第二十九次
会议决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-038
浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年9月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016 年9月23日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第二届董事会于2016年9月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会同意提名李仙玉先生、李慧慧女士、李丽莎女士、田云飞先生、黄宇先生、邱高鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意控股股东提名潘桦先生、宣国良先生、叶金荣先生为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年，独立董事对上述候选人的任职资格无异议。
本议案将提交公司股东大会审议。（候选人简历详见附件）
2、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事工作制度，董事会共9名董事，其中3名为独立董事。现提议给予每位独立董事每年6万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始计算，每年一次性发放。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资的议案》。
同意公司以现金方式向全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资1,500万元人民币，本次增资后，其注册资本由3,500万元人民币增至5,000万元人民币。
《关于对全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资的议案》内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016- 040 。
4、以 8 票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016- 041。
三、上网公告附件
独立董事关于董事会换届选举的独立意见；
独立董事候选人声明；
独立董事提名人声明。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日
附：董事候选人简历
李仙玉，男，中国国籍，出生于1954年2月，硕士，高级工程师、经济师，无境外永久居留权。历任温岭水道仪表厂员工、黄岩建委车队调度员、黄岩体委附属厂供销员，1984年创办双鸽集团。担任的社会职务包括第九届、十届浙江省人大代表、第十二届黄岩区人大常委会委员，第十三届、十四届黄岩区人大常委会副主任，黄岩工商联合会（总商会）会长，浙江省劳动模范，全国卫生产业企业管理协会副会长，浙江省企业发展研究会会长。现任济民制药董事，以及双鸽集团执行董事兼总经理、双鸽置业执行董事、万豪机械执行董事、双鸽国际酒店执行董事、台州市双鸽房地产开发有限公司董事长兼总经理、台州市腾业房地产开发有限公司董事长兼总经理。
李慧慧，女，中国国籍，出生于1981年9月，硕士，有境外永久居留权。先后任职于济民制药采购部、人力资源部、国际贸易部及研发中心。担任的社会职务包括黄岩区政协常委、黄岩青年企业家协会副秘书长、黄岩质量协会副会长、台州无党派知识分子联谊会副会长。现任济民制药董事长，以及华凯器械董事长、双鸽贸易监事、聚瑞塑胶执行董事、聚民生物执行董事、梓铭贸易监事。
李丽莎，女，中国国籍，出生于1978年9月，硕士，无境外永久居留权。先后任职于济民制药质管部、上海双鸽采购部、财务部及人力资源部。担任的社会职务包括上海市奉贤区南桥镇人大代表、上海市奉贤区工商联常务理事、上海市商会常务理事、上海市台州商会副会长以及奉贤区食品药品安全协会理事等。现任济民制药董事，以及双鸽集团监事、双鸽贸易执行董事及经理、上海双鸽董事长。
田云飞，男，中国国籍，出生于1980年3月，硕士，有境外永久居留权。历任济民制药生产部经理、总经理助理、双鸽集团副总经理、双鸽集团总经理、双鸽新能源执行董事兼经理；担任的社会职务包括第十一届浙江省人大代表；2008年4月至今任公司总经理。现任济民制药董事、总经理。
黄宇，男，中国国籍，出生于1963年4月，大专，无境外永久居留权。2008年至今任双鸽国际酒店经理，2010年至今任济民制药董事、临海市双鸽餐饮娱乐有限公司执行董事兼经理、台州市双鸽房地产开发有限公司董事、台州市腾业房地产开发有限公司董事、台州市黄岩银丰置业执行董事兼经理、浙江银丰典当有限责任公司执行董事兼总经理，黄岩皇家花园精品酒店监事、浙江黄岩申达机械有限公司监事。
邱高鹏，男，中国国籍，出生于1972年8月，浙江大学工商管理硕士，无境外永久居留权。2003年6月至2010年5月任浙江永宁药业股份有限公司董事、副总经理，是企业发起人之一；2010年6月至2011年6月任华立集团、华方医药科技营销部部长；2011年6月至2013年5月任浙江我芯我能科技有限公司法人代表、董事、总经理；2013年6月至今任济民制药副总经理、常务副总，浙江济民堂医药贸易有限公司总经理。
潘桦，男，中国国籍，出生于1965年8月，本科，高级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。历任临海市土特产公司统计和会计、临海市会计师事务所副所长。现任台州中衡会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，台州市产权交易所有限公司董事、台州中衡工程咨询有限公司执行董事兼总经理、临海市中衡纳税人俱乐部（个体工商户）负责人、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事、永和流体智控股份有限公司独立董事、浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事、济民制药二届董事会独立董事。
宣国良，男，中国国籍，出生于1941年6月，本科，教授，无境外永久居留权。历任上海交通大学机械系任助教、讲师，在此期间曾参加水下激光设备、卫星通信信号接受设备、彩色电视中心设备研制等多个重要科研项目。曾在联邦德国康斯坦茨大学作访问学者，进修经济管理，其间在西门子、博世公司实习访问，任奥地利Innsbruck大学任客座教授。于1993年回国后，任上海交通大学管理学院教授、博士生导师，多次主持重大决策项目，并受聘任上海市人民政府参事、兰生股份有限公司独立董事。现已从上海交通大学退休。
叶金荣，男，中国国籍，出于生于1957年1月，研究生，执业律师，无境外永久居留权。曾获上海市司法行政系统先进个人，上海市优秀律师评选入围终评50位候选律师之一，上海市静安区政协委员。担任上海中星（集团）有限公司、上海绿地（集团）有限公司、仲盛集团的常年法律顾问。现任上海市荣业律师事务所主任，上海市长宁区企业家法学联谊常务副会长。
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-039
浙江济民制药股份有限公司
第二届监事会第十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年9月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016年9月23日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席李成言先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会于2016年9月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名李永泉先生、高伟先生为公司第三届监事会候选人。第三届监事会监事任期为自股东大会通过之日起三年，本议案需提交股东大会审议。（候选人简历详见附件）
上述监事与公司职工代表大会选举产生的1名监事，共同组成公司第三届监事会。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定外部监事津贴的议案》。
参照其他上市公司外部监事的津贴情况及公司实际，公司监事会共3名监事，其中1名为外部监事。现提议给予外部监事每年6万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从外部监事到任之日起开始计算，每年一次性发放。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十七日
附：监事候选人简历
李永泉先生，中国国籍，出生于1962年10月，教授、博士生导师，无境外永久居留权。历任杭州大学生命科学学院讲师、副教授、研究所副所长，浙江大学生命科学学院副教授、硕士生导师，曾兼任浙江佐力药业有限公司总工程师，现任浙江大学教授、博士生导师、生化研究所所长、浙江省微生物生化与代谢工程实验室主任，兼任浙江南洋科技股份有限公司独立董事，浙江济民制药股份有限公司二届董事会独立董事。
高伟先生，中国国籍，出生于1982年8月，本科，助理工程师，无境外永久居留权。历任兴业银行台州黄岩支行信贷科办事员、浙江天宇药业有限公司总经理秘书兼行政部副经理、双鸽集团董事长秘书、双鸽新能源办公室主任兼人力资源部经理。现任济民制药监事、办公室主任。
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-040
浙江济民制药股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：公司全资子公司上海聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）
●增资金额：对聚民生物增资人民币1,500万元 。
一、增资概述
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议审议通过了《关于对全资子公司上海聚民生物科技有限公司增资的议案》，根据公司的经营计划和发展需求，同意公司以现金方式向子公司聚民生物增资1,500万元人民币，增资资金主要用于补充流动资金，增资完成后聚民生物的注册资本将增加至5,000万元人民币 ，公司持有聚民生物100%股权。同意授权管理层办理与之相关手续。
本次增资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。
本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
公司名称：上海聚民生物科技有限公司
注册地址：上海市奉贤区沪杭公路1888号第6幢
法定代表人：李慧慧
注册资本：人民币3,500万元
成立日期：2010年11月5日
经营范围：医疗器械生产（具体项目详见许可证），医疗器械经营（具体项目详见许可证），生物科技领域内（除食品、药物、血液制品）的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，输液用聚烯烃多层共挤膜制造、加工，从事货物及技术的进出口业务，一类、二类医疗器械批发、零售。
最近一年又一期的主要财务指标：
金额单位：万元
■
三、本次增资对公司的影响
本次对聚民生物增资，将进一步促进聚民生物的持续稳定发展，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
公司第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-041
浙江济民制药股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月18日14 点30 分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月18日
至2016年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2016年9 月29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.01、3.02、3.03、4.01、4.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年10月 18日下午14:30。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年10月18日上午9:30—11:30，下午1:30—14:30。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费用自理。
2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800
3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、邮政编码：318020
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
2016年9月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江济民制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
附件：职工代表监事简历
王连兰女士，中国国籍，出生于1976年3月，本科，工程师，执业药师，无境外永久居留权。曾任质量控制部副经理、经理，现任济民制药监事、公司副总工程师、研发中心负责人。
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号:2016-042
浙江济民制药股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于2016年9月任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。
公司于9月23日召开了职工代表大会，就选举产生职工代表监事事项进行了审议，会议形成如下决议：
选举王连兰女士担任职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期及就任时间与公司股东大会决议选举的非职工代表监事相同。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
监 事 会
二○一六年九月二十七日
