航天长征化学工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-023
航天长征化学工程股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店彩空间厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐国宏先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事刘志伟、董事张彦军、独立董事胡迁林、独立董事刘斌因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王玮、监事马绍晶因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于补选公司第二届董事会董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2.01得票数316,529,325，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9947% ；
议案2.02得票数316,529,326,得票数占出席会议有效表决权的比例99.9947% ；
上述选举的董事以累积投票的方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：肖非、张霞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
航天长征化学工程股份有限公司
2016年9月29日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2016-024
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2016年9月28日下午在北京市经济技术开发区荣华南路1号北京荣华天地酒店彩空间厅以现场结合通讯方式召开，会议通知于2016年9月28日公司2016年第一次临时股东大会结束后现场发出，并电话、邮件通知参与通讯表决的董事，全体董事一致同意于本次会议时间召开本次董事会。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选姜从斌、杨铁诚为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
