成都市新筑路桥机械股份有限公司
补充公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-052

成都市新筑路桥机械股份有限公司

补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年9月27日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《第五届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2016-043）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-044），现对上述公告内容补充说明如下：

一、本期债券的上市交易场所、本期债券发行后公司的现金分红政策、相应的安排及董事会说明

1、本期债券挂牌转让的场所

本期债券拟在深圳证券交易所挂牌转让。

2、现金分红政策及相应的安排

本期债券发行后，公司仍将严格按照《公司章程》的规定，执行现有的现金分红政策。

《公司章程》载明了公司现金分红政策，相应条款如下：

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3、董事会说明

董事会认为：本期债券发行后，公司将继续执行现有的现金分红政策，符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定。公司的分红政策兼顾了投资者的合理回报及公司的可持续发展，有利于实现投资者利益和公司利益的共赢。

二、《第五届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2016-043）、《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-044）披露了公司第六届董事会董事候选人为：黄志明、冯克敏、罗珉、杨永林、周思伟、杜晓峰、李双海、冯俭、王砾；第六届监事会非职工代表监事候选人为：张宏鹰、张于兰、杨丽。

经公司查询最高人民法院网，上述董事、监事候选人均不属于 “失信被执行人”。

除上述补充内容之外，公司2016年9月27日在指定媒体披露的相关公告内容不变。公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董 事 会

2016年9月28日

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-053

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月28日收到公司副总经理王斌先生提交的书面辞职报告。王斌先生因工作岗位调整原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王斌先生在担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2016年9月28日