深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议
决议公告

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-093

深圳英飞拓科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议通知于2016年9月29日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2016年9月29日（星期四）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议通过审议表决形成如下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

为扩大参与人员范围、增加员工持股计划的资金规模，进一步改善公司治理水平，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，公司决定终止第一期员工持股计划，并根据实际情况拟定了《深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，详见公司刊登在巨潮资讯网的公告。

副董事长张衍锋先生、董事林冲先生、董事华元柳先生参与第二期员工持股计划，对本议案回避表决。

独立董事丑建忠、任德盛、赵晋琳对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

3、授权董事会制定并修改《员工持股计划管理办法》；

4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、减持及回购的全部事宜；

5、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

6、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

7、授权董事会办理员工持股计划所需的相关登记结算业务及其他必要事宜或《员工持股计划管理办法》规定的需要董事会审议的事项，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

为扩大参与人员范围、增加员工持股计划的资金规模，公司决定终止第一期员工持股计划并启动第二期员工持股计划，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》。

副董事长张衍锋先生、董事林冲先生、董事华元柳先生参与第一期员工持股计划，对本议案回避表决。

根据公司2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不高于等值人民币39000万元授信总量，用于支付并购北京普菲特广告有限公司交易价款和费用，同意以公司名下土地（粤（2015）深圳市不动产权第0015570号）、北京普菲特广告有限公司100%股权为该笔授信提供抵质押担保。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《关于申请银行授信的报告》。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2016年10月17日在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会。

详细内容详见2016 年 9 月 30 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-094

深圳英飞拓科技股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于2016年9月29日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2016年9月29日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌主持，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

本议案需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。

经核查，监事会认为：公司第二期员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

经核查，监事会认为：为扩大参与人员范围、增加员工持股计划的资金规模，公司决定终止第一期员工持股计划并启动第二期员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。本次审议终止第一期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行授信的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不高于等值人民币39000万元授信总量，用于支付并购北京普菲特广告有限公司交易价款和费用，同意以公司名下土地（粤（2015）深圳市不动产权第0015570号）、北京普菲特广告有限公司100%股权为该笔授信提供抵质押担保。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）上的《关于申请银行授信的报告》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监事会

2016年9月30日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-095

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于终止公司第一期员工持股

计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一期员工 持股计划持有人会议审议通过，经慎重考虑，公司决定终止第一期员工持股计划。2016年9月29日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司分别于2016年5月22日和2016年6月7日召开的第三届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第一期员工持股计划详细情况见刊登于2016年5月23日及2016年6月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、公司第一期员工持股计划的进展情况

自股东大会审议通过公司第一期员工持股计划以来，公司严格按照《公司法》、 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》的有关规定，积极推进公司 第一期员工持股计划的相关事项。

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。

三、公司第一期员工持股计划终止的原因及对公司的影响

1、终止原因

根据《深圳英飞拓科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，公司第一期员工持股计划拟参与总人数不超过26人，其中参与本计划的董事、监事和高级管理人员共计8人，总规模不超过1亿元。为扩大参与人员范围、增加员工持股计划的资金规模，且考虑到公司第一期员工持股计划需在股东大会审议通过后的6个月内完成股票购买，为给员工持股计划充裕的购买股票时间，经慎重考虑，并经公司第一期员工持股计划持有人会议和公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定终止第一期员工持股计划并启动第二期员工持股计划。

2、对公司的影响

公司本次终止第一期员工持股计划事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司将实施第二期员工持股计划。第一期员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营计划、日常业务运营等造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

四、其他事项

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的规定，本次公司终止第一期员工持股计划无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-096

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不高于等值人民币39000万元授信总量，用于支付并购北京普菲特广告有限公司交易价款和费用，同意以公司名下土地（粤（2015）深圳市不动产权第0015570号）、北京普菲特广告有限公司100%股权为该笔授信提供抵质押担保。

具体情况最终以银行实际批复和签署的相关授信合同为准。以上授信金额不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信总量内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权管理层代表公司签署上述授信相关的合同及法律文件，我司保证本决议真实、有效，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-097

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开2016年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定召开2016年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

3、召开时间

（1）现场会议召开时间：2016年10月17日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2016年10月16日——2016年10月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年10月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年10月16日15:00至2016年10月17日15:00期间的任意时间。

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016年10月11日(星期二)

二、会议出席对象

1、截至2016年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）；

3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2016年9月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）

四、现场会议登记办法

1、股东登记：（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2016年10月12日、10月13日的9:00～17:00；

3、登记地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）；

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记手续中列明文件的原件到场。

5、联系方式

（1）联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

邮编：518110

（2）联系电话：0755-86096000、0755-86095586

（3）联系传真：0755-86098166

（4）联系人：华元柳、林美花

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

（2）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码：362528；投票简称：英飞投票

（3）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

■

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

⑤确认投票委托完成。

（4）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票系统的投票程序

（1）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日15:00至2016年10月17日15:00。

（2）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

■

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳英飞拓科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”。

②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

二○一六年九月三十日

附件一

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一六年___月___日