浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议
决议公告
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-065
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议
决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第六次（临时）会议的通知已于2016年9月26日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年9月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。
因公司十名激励对象于2016年8月31日完成了公司第二期股权激励计划第三个行权期合计499.20万份股票期权的行权登记公司，同时公司于2016年9月26日完成第三期股权激励计划限制性股票授予登记，公司总股本由430,640,798股增至448,532,798股。根据公司2013年第二次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本变更为448,532,798元，并修改《公司章程》相应条款，及时办理相关工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为伟星国际（香港）有限公司提供担保的议案》。
公司同意为伟星国际（香港）有限公司在中国工商银行（亚洲）有限公司申请的不超过2,000万的综合授信业务提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起两年，有效期内可循环使用。
具体内容详见公司于2016年9月30日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司对外担保公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2016年9月30日
附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
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证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-066
浙江伟星实业发展股份有限公司
对外担保公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
子公司伟星国际（香港）有限公司（以下简称“香港国际”）因经营发展需要拟在中国工商银行（亚洲）有限公司申请不超过2,000万元的综合授信业务，公司同意为该项业务提供保证担保，担保期限为自签署相关协议之日起两年，有效期内可循环使用。
该担保事项已经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该担保无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：伟星国际（香港）有限公司
成立日期：2014年12月31日
注册地点：中国香港
法定代表人：蔡绍
注册资本：50万港币
主营业务：纽扣、拉链、塑料制品和标牌等服装辅料及原辅料、金属制品、塑胶工艺品、水晶制品、光学镜片树脂制品的进出口贸易。
与公司的关联关系：公司全资子公司浙江伟星进出口有限公司的全资子公司，公司持有香港国际100%的股权
主要财务状况：截止2015年12月31日，香港国际资产总额169.44万元、负债总额156.51万元、净资产12.92万元；2015年度实现营业收入350.77万元，利润总额-28.19万元，净利润-28.19万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2016年8月31日，香港国际资产总额1958.83万元，负债总额684.41万元，净资产1274.42万元；2016年1-8月实现营业收入129.48万元，利润总额-50.09万元，净利润-50.09万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：自相关担保协议签署之日起两年
担保金额：不超过2,000万元人民币
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为香港国际的综合授信业务提供担保，目的是为了支持其经营发展。香港国际经营态势良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意为香港国际在中国工商银行（亚洲）有限公司申请的不超过2,000万元的银行综合授信业务提供保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额为4,000万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司2015年度经审计净资产的2.17%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2016年9月30日
