甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-096

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2016年9月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的预案》

除已披露的国内标的资产外，本次重大资产重组可能涉及发行股份收购海外资产，程序较复杂，公司与交易对方的商业谈判期较长，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案，预计无法按原定时间复牌。

董事会审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的预案》，申请公司股票自2016年10月25日起预计继续停牌不超过2个月。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该预案尚需公司于2016年10月21日召开的公司2016年第五次临时股东大会审议批准。

本次重大资产重组进展情况见2016年9月30日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于2016年10月21日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第五次临时股东大会，审议公司重大资产重组继续停牌议案。具体事宜详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-097

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-079）。公司经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起预计停牌不超过一个月（公告编号：2016-082）。停牌期间，公司根据上海证券交易所2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，披露了本次截至停牌前一个交易日（2016年7月22日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况（公告编号：2016-083）。2016年8月25日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2016-091）并申请公司股票自2016年8月25日起继续停牌不超过一个月。

2016年9月23日，公司第九届董事会第四次会议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年9月25日起预计继续停牌不超过一个月。

除已披露的国内标的资产外，本次重大资产重组可能涉及发行股份收购海外资产，预计无法按原定时间复牌。2016年9月29日，公司第九届董事会第五次会议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的预案》，申请公司股票自2016年10月25日起预计继续停牌不超过2个月，该预案尚需公司于2016年10月21日召开的公司2016年第五次临时股东大会审议批准。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

因正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票自2016年7月25日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项涉及发行股份购买资产，对公司构成重大资产重组。截至本公告日，本次重大资产重组工作正在推进中。公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关法律法规组织财务顾问、法律、审计及评估等中介机构开展相关各项工作。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、筹划重大资产重组的背景、原因

本次重大资产重组，公司一方面拟通过收购国际高端珠宝品牌，提升公司整体品牌形象与影响力，进一步增强公司珠宝饰品设计开发能力；另一方面，通过收购国内行业内产业链上企业，进一步拓展公司销售渠道、丰富公司产品线。公司拟通过本次重大资产重组，进一步提升公司综合实力及在行业中的地位及竞争力，推进企业战略升级及可持续发展。

三、重组框架方案介绍

（一）标的资产情况

公司本次重大资产重组拟购买的资产或涉多个标的，其中之一为浙江金牛文化产业有限公司（以下简称“浙江金牛”）的大多数或全部股东权益。浙江金牛的主营业务为贵金属工艺品的研发、生产、加工和销售。浙江金牛的控股股东为中恒裕升控股有限公司，实际控制人为叶亮。

除上述资产外，公司正与其它标的资产进行沟通、协商，可能将包括海外资产在内的其他标的资产纳入本次重大资产重组。

（二）交易方式

本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。

（三）与现有交易对方沟通、协商的情况

公司正会同本次重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行论证及协商，目前尚未与浙江金牛签订重组框架或意向协议，也尚未与包括海外资产在内的其他可能纳入本次重组的拟收购资产签订重组框架或意向协议。

（四）本次重大资产重组是否涉及前置审批

若本次重组涉及海外收购，将涉及相关前置审批程序，可能涉及到发改部门境外投资项目核准或备案、商务部门境外投资备案和经营者集中申报以及办理境外直接投资外汇登记。

四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

自本次停牌以来，公司已围绕本次重大资产重组开展多项工作，截至目前，公司本次重大资产重组事项的进展如下：

（一）公司目前正在会同本次重大资产重组相关各方就标的资产范围、交易对方、交易方案、具体执行流程进行论证及协商，尚未签订重组框架协议或意向协议。目前尚无法确定具体交易对方及标的资产金额。

（二）本次重组的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为国浩律师（上海）事务所，评估机构为上海立信资产评估有限公司。

上述各中介机构目前正在对浙江金牛及包括海外资产在内的其他可能纳入本次重组的拟收购资产进行详细的尽职调查、审计、评估等工作，并就本次交易方案进行论证。目前，中介机构的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中。

（三）停牌期间，公司已根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务并发布了相应的公告。

五、继续停牌的必要性和理由

根据上海证券交易所2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发〔2016〕19号），上述情况符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之“（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的情形。由于本次重大资产重组可能涉及发行股份收购海外资产，程序较复杂，公司与交易对方的商业谈判期较长，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案。除已披露标的资产外，公司若于本次重大资产重组同时收购海外标的资产，预计无法按原定时间复牌。

为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，2016年9月29日，公司第九届董事会第五次会议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的预案》，申请公司股票自2016年10月25日起预计继续停牌不超过2个月。

六、继续停牌期间安排

继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次交易顺利实施。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，并公告有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注。

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日

证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-098

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年10月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年10月21日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月21日

至2016年10月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第九届董事会第五会议审议通过，相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）凡在2016年10月14日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

（二）符合上述条件的股东于2016年10月20日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼董事会秘书办公室登记；

（三）异地股东可于2016年10月20日前以信函或传真方式登记。

（四）联系方式：

电 话： 021-68865161

传 真： 021-68866081

联 系 人：马杰

（五）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

六、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

2016年9月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月21日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-099

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于2016年半年度报告修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年半年度报告》全文。根据相关要求，公司对2016年半年度报告全文进行了修订，修订内容为：删除了2016年半年度报告全文中与公司情况不相关及无需填报的项目和空白表格，上述内容的修订不影响公司2016年半年度报告的其他内容。

修订后的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年半年度报告（修订）》全文。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年9月30日