TCL集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议
公告

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-096

TCL集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议

公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2016年9月30日下午14：30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月30日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月29日下午3:00至2016年9月30日下午3:00的任意时间

3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南四道13号深圳丽雅查尔顿酒店2楼聚贤厅

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

6.主持人：公司董事卢馨女士

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）共计102人，代表股份2,777,211,217股，占有表决权总股份的22.7385%。

其中，现场投票的股东（代理人）18人，代表股份2,629,310,147股，占有表决权总股份的21.5276 %；通过网络投票的股东共计84人，代表股份147,901,070股，占有表决权总股份的 1.2109%。

四、提案审议和表决情况

议案1： 关于签署G11项目公司合资经营合同及相关协议的议案

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其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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议案2： 关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案

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其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、王莹

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2016年9月30日

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-097

TCL集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月4日起停牌。经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，经公司申请，公司股票于2016年9月19日起继续停牌一个月，前述事项具体内容详见公司分别于2016年8月4日、2016年8月10日、2016年8月18日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月19日、2016年9月26日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-070）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-072）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-073）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-081、2016-083、2016-085、2016-094）和《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排的公告》（公告编号：2016-092）。

本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16TCL01”（代码 112352）、“16TCL02”（代码 112364）和“16TCL03”（代码 112409）三支公司债券继续交易，不停牌。

二、公司停牌期间的安排

截至目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

三、风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL集团股份有限公司

董事会

2016年10月9日