山东仙坛股份有限公司
关于出售资产的公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-050

山东仙坛股份有限公司

关于出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《山东仙坛股份有限公司关于出售资产的议案》，同意将山东仙坛股份有限公司原租赁予山东荣华食品集团有限公司（以下简称“荣华食品”），位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备出售给荣华食品，中瑞国际资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞评估”）出具《山东仙坛股份有限公司拟转让其拥有的位于沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备项目资产评估报告》（中瑞评报字[2016]第000368号），确定该资产评估值为7,147.32万元，公司和荣华食品双方共同协商确认转让价格为7,200万元。该转让价格占公司最近一期经审计净资产的7.22%。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易属董事会审核范围，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

1．公司将位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备以7,200万元出售给山东荣华食品集团有限公司。

2．本次交易于2016 年9月30日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并签订《资产转让协议》。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易属董事会审核范围，无需提交股东大会审议。独立董事对本次交易发表独立意见。

3、2016年4月15日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《山东仙坛股份有限公司关于拟出售资产的议案》，同意将上述资产出让给荣华食品，并签署了《资产转让意向书》。《山东仙坛股份有限公司关于拟出售资产的公告》（公告编号2016-025）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方基本情况

公司名称：山东荣华食品集团有限公司

统一社会信用代码：913706127372223886

法定代表人： 孙树君

注册地址：山东省烟台市牟平区大窑路369号

注册资本：4,160万人民币

公司类型：有限责任公司 （自然人投资或控股））

成立日期： 2002年03月01日

实际控制人：孙艺洲持股2,160万，占比51.92%。

经营范围：肉食鸡、水产品、肉类冷冻加工、销售，食品包装塑料袋加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营的活动）。

2、最近一年的主要财务指标

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三、交易标的基本情况

1．标的资产概况：

该标的资产位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街99号，其土地使用面积50315平方米、土地证号为烟国用（2011）第40953号；房产建筑面积42321.88平方米、房产证号为烟房权证牟字第042229号。该标的资产权属完整，不存在任何抵押、质押、查封、冻结，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。

由于公司生鸡屠宰加工厂建设项目于2014年3月建成投产，屠宰产能规模大幅上升，为提高公司资产利用效率，公司已将该标的资产于2014年7月10日签订协议出租予荣华食品。为进一步优化公司资产结构，提高管理效率，降低公司成本，现公司将该部分资产出售给荣华食品。

2、截至到评估基准日(2016年4月16日)委估的资产账面原值为11,744.58万元，账面净值为6,502.93万元。

3．公司根据有关法律法规、部门规章、《深交所股票上市规则》等规定，与荣华食品共同商定，聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司进行评估，该机构具有执行证券、期货相关业务资格。

本次评估基准日为2016年4月16日。根据中瑞评估出具《山东仙坛股份有限公司拟转让其拥有的位于沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备项目资产评估报告》（中瑞评报字[2016]第000368号），该标的资产的评估值为7,147.32万元，公司和荣华食品双方共同协商确认转让价格为7,200万元。该转让价格占公司最近一期经审计净资产的7.22%。

4．本次交易事项不涉及债权债务转移。

四、交易协议的主要内容

1、本次转让的资产经中瑞国际资产评估（北京）有限公司（中瑞评报字[2016]第000368号）确定其评估值为7,147.32万元，经公司、荣华食品双方共同协商确认转让价格为7,200万元。

双方约定，《资产转让协议》签订后五日内，荣华食品将转让款一次性付清。原荣华食品交纳的租赁抵押金可直接抵顶转让款。公司应对荣华食品支付的转让款出具正式发票。双方其他的声明、保证和承诺；过户及费用承担；违约责任；资产移交；争议的解决等条款按照协议具体的约定实施。

2、《资产转让协议》经双方授权代表签署并经本公司董事会批准之日起生效。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易不构成关联交易，

不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

六、出售资产的目的和对公司的影响

1、此次资产转让，可以优化公司资产结构，提高管理效率，降低公司成本。

2、本次资产出售完成后，公司合并报表范围将不发生变化。

3、本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次资产转让所获得的资金用于增加公司流动资金，将对公司的现金流产生一定积极的影响。

七、独立董事意见

经核查，公司将位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备出售给荣华食品，将有利于优化公司资产结构、增强公司的持续盈利能力和发展潜力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，我们同意本次的资产转让。

八、备查文件

1、山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、山东仙坛股份有限公司与山东荣华食品集团有限公司签署的《资产转让协议》；

3、山东仙坛股份有限公司拟转让其拥有的位于沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备项目资产评估报告（中瑞评报字[2016]第000368号）；

4、独立董事对相关事项发表的独立意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

山东仙坛股份有限公司董事会

2016年10月1日

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-051

山东仙坛股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年9月30日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，通知于2016年9月19日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议由董事长王寿纯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会以举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《山东仙坛股份有限公司关于出售资产的议案》

公司将位于山东省烟台市牟平区沁水工业园仙坛大街99号的房产、土地和部分设备以7,200万元出售给山东荣华食品集团有限公司。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《山东仙坛股份有限公司关于出售资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2016年10月1日