贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-72
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年9月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年9月25日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票9张，实际收到表决票9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于对香港全资子公司进行增资的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-73
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于对香港全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：贵人鸟(香港)有限公司
●投资金额：1.2亿美元
●特别风险提示:本次投资存在商务主管部门的审批风险，详见本公告第四部分
一、对外投资概述
本公司拟使用自有资金或合法自筹资金1.2亿美元对公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）进行增资，本次增资后，公司仍为其唯一股东。
公司已于2016年9月30日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况
贵人鸟（香港）有限公司系本公司于2015年6月在中国香港设立的全资子公司，英文名称为GUNRENNIAO (HONG KONG) LIMITED，注册资本为人民币1.5亿元，公司性质为有限责任公司，业务性质为投资控股，公司地址为Flat 1806,18F，WellborneComm Centre，8 Java Road North Point HK。贵人鸟香港成立至今，已投资了西班牙足球经纪公司THE BEST OF YOU SPORTS,S.A（以下简称“BOY”），并作为公司鞋服引进了国际先进的鞋服设计理念的平台，截至本公告日，贵人鸟香港持有BOY的30.77%股权，为BOY的第一大股东。本次增资后，公司仍为贵人鸟香港的唯一股东。贵人鸟香港主要财务指标情况如下：
单位：人民币元
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三、本次增资对上市公司的影响
贵人鸟香港自成立以来，已顺利对西班牙BOY进行了投资，实现公司首次跨境布局，对贵人鸟香港的增资，一方面有利于公司充分发挥香港的地区优势，进一步有效利用香港国际化、专业化的投融资平台，提高公司在境外投资的抗风险能力，另一方面能够有利于公司持续引进国际先进的鞋服设计理念，及时掌握国际化流行趋势及创新科技，提高公司的设计研发能力。公司本次投资使用自有资金或合法自筹资金，且投资后仍持有贵人鸟香港100%的股权，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次投资符合公司发展需要，且对公司未来财务状况和经验成果不会造成重大影响。
四、对外投资的风险分析
对贵人鸟香港的增资，虽然能够提高其在境外布局中的抗风险能力，但面临境外文化背景、政治环境和法律规范等差异带来的不确定性，贵人鸟香港的运营管理依然存在挑战，本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。
本次投资事宜尚需提交辖区商务主管部门审批，能否获得辖区商务主管部门的审批存在一定的不确定性。公司将严格按照《境外投资管理办法》、《商务部关于做好境外投资管理工作的有关事项的通知》及《福建省境外投资管理实施办法》等相关法律法规向商务主管部门进行申报。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-74
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北杰之行体育产业发展股份有限公司
●本次担保金额合计不超过5.8亿元，截至本公告日，公司未向被担保人提供任何担保
●是否有反担保：是
●对外担保逾期的累积数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足本公司控股50.01%的子公司湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“杰之行”）经营的资金需求，优化资源配置，提升运营效率，公司拟为杰之行向银行申请的综合授信额度提供担保，并为杰之行在其供应商的授信提货债务额度提供担保，担保总额为不超过人民币5.8亿元，该担保额度由持有杰之行股权37.18%的股东邱小杰先生及其配偶汪丽女士为本公司提供反担保，具体情况如下：
1、为其银行授信提供担保
（1）为杰之行向包商银行股份有限公司包头文化支行申请的不超过人民币2亿元的综合授信额度提供担保；
（2）为杰之行向招商银行股份有限公司武汉硚口支行申请的不超过人民币3亿元的综合授信额度提供担保；
（3）为杰之行向平安银行股份有限公司武汉分行申请的不超过人民币3亿元的综合授信额度提供担保。
上述由本公司提供的银行授信担保总额实际不超过人民币5亿元。
2、为其授信提货债务提供担保
为杰之行在其供应商耐克体育（中国）有限公司申请的不超过人民币8,000万元的提货债务授信额度提供担保。
上述所有由本公司向杰之行提供的担保，均由持有杰之行股权37.18%的股东邱小杰先生及其配偶汪丽女士提供反担保，邱小杰先生为现任杰之行董事长兼法定代表人。
（二）履行的内部决策程序
关于公司本次为杰之行担保的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。
本次担保事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北杰之行体育产业发展股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
公司住所：武汉市江汉区新华路129号远东花苑商铺A308号
法定代表人：邱小杰
注册资本：人民币182,704,533元
成立日期：2007年4月10日
经营范围：体育用品、日用百货、服装鞋帽、办公用品、运动城的开发经营；多品牌店的经营，体育场馆的投资；体育赛事的策划；体育品牌的开发；体育用品的仓储。
公司于2016年6月3日在上海证券交易所网站披露了《贵人股份有限公司关于收购湖北杰之行体育产业发展股份有限公司部分股权并增资的公告》，截至本公告日，杰之行已根据本次公司对其投资事项在工商机关进行了相应登记变更手续，公司已持有杰之行50.01%股权，为其控股股东。
杰之行具体股权结构情况如下：
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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015 年12月31日，杰之行总资产人民币96,407.17万元，净资产人民币18,597.05万元，2015年实现营业收入81,738.04万元，实现净利润4,000.08万元。截至 2016年8月31日，杰之行总资产为106,882.17万元，净资产20,789.58万元，2016 年 1-8月实现营业收入57,034.25万元，实现净利润2,192.53万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司及杰之行尚未签署相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为杰之行的银行授信提供担保有助于其高效地筹集资金，以满足其日常经营的资金需求，为杰之行在供应商的提货债务授信提供担保，能够保证其业务运转，并提升营运效率，杰之行已为公司的控股子公司，本次为其担保，符合公司整体利益。杰之行经营稳健，有能力偿还到期债务，同时杰之行股东邱小杰夫妇为本次担保提供了反担保，公司为其担保的风险处于可控范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9.66亿元（其中杰之行为其全资子公司担保金额为3,000万元），发生于本公司及子公司之间的实际担保额度为8,660万元（其中杰之行为其全资子公司担保金额为3,000万元），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为40.51%，公司担保全部发生于公司及子公司之间，公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2016-75
贵人鸟股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年10月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月25日 14点 30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月25日
至2016年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告于2016年10月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2016年10月21日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2016年10月21日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公室
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：于春江 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司
董事会
2016年10月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-76
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
2016年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP214号），交易商协会接受公司超短期融资券的注册，注册金额为15亿元人民币，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。公司已于2016年9月12日发行了2016年度第一期超短期融资券，发行总额为3亿元人民币。
2016年9月28日，公司发行了2016年度第二期超短期融资券，本期超短期融资券简称：16贵人鸟SCP002，代码：011698526，实际发行总额为3亿元人民币，发行价格100元/佰元面值，发行利率为3.48%，期限为270天，起息日期为2016年9月29日，兑付日期2017年6月26日，薄记管理人及主承销商为招商银行股份有限公司。
上述超短期融资券发行的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司
董事会
2016年10月10日
