兴民智通（集团）股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次
会议决议的公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-082

兴民智通（集团）股份有限公司

关于第三届董事会第二十一次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2016年9月27日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年9月29日下午14:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事5人，参加通讯表决4人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集，由副董事长姜开学先生主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》；

公司自2016年5月12日停牌以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，密切关注相关政策市场环境的变化情况和标的公司的经营业绩及成长性，与交易对方在交易方案、标的公司估值等方面未能达成一致，同时资本市场的外部环境和行业监管政策较停牌前发生了变化。公司经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事高赫男、王志成回避表决。

二、审议通过了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的议案》；

鉴于目前车联网产业及智能驾驶的未来市场前景良好,加之国家政策的支持,结合公司车联网产业发展战略规划,为把握行业发展机遇,提升公司在车联网行业的影响力,实现公司转型升级，并考虑到公司未来在车联网领域的产业布局和业务拓展需要，公司在终止本次重大资产重组后即时筹划非公开发行股票事项，将进一步实现“硬件+数据运营”的车联网产业链布局，努力打造车联网产业完整生态链。进而，优化资本结构，降低财务风险。

因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票自2016年9月30日下午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过10个交易日，待公司通过指定信息媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于筹划非公开发行股票相关事项的进展公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2016年9月29日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-083

兴民智通(集团)股份有限公司

关于终止重大资产重组暨筹划

非公开发行股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：因筹划非公开发行股票事宜，公司股票将于2016年9月30日下午开市起继续停牌。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002355，证券简称：兴民智通)于2016年5月12日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年5月19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自2016年5月19日开市起按重大资产重组继续停牌。

公司于2016年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037）,公司股票自2016年6月13日开市起继续停牌。2016年7月8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047）,公司股票自2016年7月11日开市起继续停牌。

公司分别于2016年7月22日、2016年8月10日召开第三届董事会第十八次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年8月11日起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。停牌期间，公司每5个交易日发布一次该事项的进展公告。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组拟购买的标的资产为北京远特科技股份有限公司（以下简称“远特科技”）100%股权、杭州奥腾电子股份有限公司（以下简称“奥腾电子”）56.34%股权及立得空间信息技术股份有限公司（以下简称“立得空间”）不低于10%股权。

本次交易方式暂定为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

二、停牌期间进展情况

停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。结合尽职调查情况，公司会同中介机构与各交易对方就重组事项多次进行谈判、沟通、论证。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司在停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，及时履行信息披露义务，对本次筹划重大资产重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。此外，公司已在历次进展公告中充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项存在不确定性风险。

三、终止本次重大资产重组的原因、影响和筹划非公开发行股份的原因

停牌期间，公司密切关注相关政策市场环境的变化情况和标的公司的经营业绩及成长性，与交易对方在交易方案、标的公司估值等方面未能达成一致，同时资本市场的外部环境和行业监管政策较停牌前发生了变化。公司经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组事宜。

公司在停牌期间积极推动车联网产业布局，已成功控股新三板挂牌公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（股票代码：430725），实现产业链的进一步延伸。同时，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2016年第四次临时股东大会审议。此次拟参与产业并购基金的设立，将借助专业机构的平台优势、资源优势和专业团队优势，孵化、培育具有良好发展前景的项目，为公司产业整合提供支持。

鉴于目前车联网产业及智能驾驶的未来市场前景良好,加之国家政策的支持,结合公司车联网产业发展战略规划,为把握行业发展机遇,提升公司在车联网行业的影响力,实现公司转型升级，并考虑到公司未来在车联网领域的产业布局和业务拓展需要，公司在终止本次重大资产重组后即时筹划非公开发行股票事项，将进一步实现“硬件+数据运营”的车联网产业链布局，努力打造车联网产业完整生态链。进而，优化资本结构，降低财务风险。

本次终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票事宜，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响。

四、复牌安排

考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况，公司决定启动非公开发行股票事宜。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2016年9月30日下午开市起继续停牌，继续停牌时间不超过10个交易日，待公司通过指定信息媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于筹划非公开发行股票相关事项的进展公告。

五、承诺事项

公司承诺：公司在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

六、风险提示

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次筹划的非公开发行股票事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

2016年9月30日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-084

兴民智通（集团）股份有限公司

关于2016年第三季度购买理财产品相关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意对最高额度不超过1亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，详细内容见相关公告（公告编号：2016-016）。

根据上述决议，现将公司2016年第三季度购买理财产品情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）中国农业银行“汇利丰”2016年第4574期对公定制人民币理财产品

2016年6月30日公司使用闲置募集资金1,500万元向中国农业银行龙口支行购买了为期34天的中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，详细内容见相关公告（公告编号：2016-045）。2016年8月4日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金1,500万元和利息收益36,328.77元已如期到账。上述款项到账后，公司于2016年8月23日使用5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了理财产品，详细情况如下：

1、理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2016年第4574期对公定制人民币理财产品。

2、理财产品类型：保本浮动收益型。

3、购买理财产品金额：5,000万元人民币。

4、理财产品起息日：2016年08月24日。

5、理财产品到期日：2016年10月10日。

6、预期收益率（扣除各项费用后）：2.90%或2.60%。

7、理财产品期限：47天。

8、还本付息：理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

9、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

10、资金来源：闲置募集资金。

11、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司龙口支行无关联关系。

（二）中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2015年第109期

2015年8月20日公司使用闲置募集资金5,000万元向中国建设银行龙口支行购买了为期360天的中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2015年第109期，详细内容见相关公告（公告编号：2015-040）。2016年8月15日，该理财产品已到期，购买该理财产品的本金5,000万元和利息收益1,977,534.25元已如期到账。

二、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，节约财务成本，为公司和股东谋求更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2015年8月20日运用闲置募集资金5,000万元向中国建设银行龙口支行购买了中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2015年第109期，该理财产品已于2016年8月15日到期。

2、公司于2015年10月9日运用闲置募集资金4,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该次理财产品已于2015年11月13日到期。

3、公司于2015年11月20日运用闲置募集资金4,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该次理财产品已于2015年12月25日到期。

4、公司于2015年12月31日运用闲置募集资金3,500万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该次理财产品已于2016年2月4日到期。

5、公司于2016年5月10日运用闲置募集资金3,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该次理财产品已于2016年6月14日到期。

6、公司于2016年5月16日运用闲置募集资金5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该次理财产品已于2016年6月20日到期。

7、公司于2016年6月30日运用闲置募集资金1,500万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品，该次理财产品已于2016年8月4日到期。

8、公司于2016年8月23日运用闲置募集资金5,000万元向中国农业银行龙口支行购买了中国农业银行“汇利丰”2016年第4574期对公定制人民币理财产品，该理财产品将于2016年10月10日到期。

四、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、中国农业银行“汇利丰”2016年第4574期对公定制人民币理财产品及风险和客户权益说明书。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2016年10月10日

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-085

兴民智通(集团)股份有限公司

关于在武汉设立全资子公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次对外投资概述

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实车联网领域的发展战略，拓展公司该领域的生产规模和盈利能力，决定以自有资金1,000万元人民币在武汉设立全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司。

根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、全资子公司情况

2016 年9月30日，公司完成了兴民智通（武汉）汽车技术有限公司的工商注册登记手续,取得了武汉市工商局东湖新技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，具体信息如下:

名称：兴民智通（武汉）汽车技术有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KNMMK1Q

类型：一人有限责任公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代国际设计城一期第1栋2楼5号

法定代表人：高赫男

注册资本：1,000万元整

成立日期：2016年9月30日

营业期限：2016年9月30日至2066年9月29日

经营范围：数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发、生产、批发零售；计算机软件开发；测控系统集成；计量系统集成；电子产品、电子测试设备、环境试验设备的研发、批发零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构：公司以自有资金出资1,000万元，占兴民智通（武汉）汽车技术有限公司100%的股权。

三、本次对外投资的目的、影响和存在的风险

此次投资设立兴民智通（武汉）汽车技术有限公司旨在拓展车联网业务、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略。公司将以兴民智通（武汉）汽车技术有限公司为中枢，促进车联网业务板块整合，实现资源与技术共享，降低研发成本；通过专业的管理团队和高素质的技术团队为公司运营管理及产品研发保驾护航，凭借在车联网领域的技术沉淀、运营模式与客户资源，为进一步扩大车联网硬件T-BOX及数据运营服务业务以及外延进入其他车联网延伸服务领域夯实基础。

兴民智通（武汉）汽车技术有限公司是集生产、销售、研发、服务、存储为一体的综合性全资子公司，此次公司的设立可以加速整合子公司技术资源，实现车联网产品的快速孵化，扩大公司及公司车联网产品的认知度与市场占有率，拓展公司在该领域的生产规模和盈利能力，提升公司核心竞争力和盈利能力，形成新的利润增长点。

该子公司由公司以自有资金设立，公司持有其100%股权。因此，本次出资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期。公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2016年10月10日