中远航运股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-056

中远航运股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远航运股份有限公司（以下简称中远航运或公司）第六届董事会第十四次会议于二○一六年九月二十七日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一六年九月三十日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过聘任吴亚春先生为中远航运副总经理的议案；

董事会同意提名吴亚春先生为公司副总经理，聘任期至本届董事会换届止。董事会提名委员会已对吴亚春先生的任职资格等进行了审核，独立董事发表了独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过拟变更公司名称的议案；

根据公司未来发展战略定位，为充分体现公司经营范围和主营业务，进一步明确公司核心竞争力优势，公司拟变更名称，即将公司注册名称由“中远航运股份有限公司”变更为“中远海运特种运输股份有限公司”，公司英文名称由“COSCO SHIPPING CO., LTD.”变更为“COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.”。

上述公司名称变更事项尚需获得商务主管部门、工商主管部门核准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

三、审议通过修订《公司章程》草案；

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过设立广州中远海运滚装运输有限公司的议案。

为进一步抓住未来几年汽车船业务快速发展的关键时期，加强汽车船业务的管控，提高汽车船业务的战略地位，更好的促进公司汽车船业务的发展，董事会同意公司设立全资汽车船公司，作为公司汽车船业务发展平台，负责公司汽车船业务的经营、发展和管理，并以该公司为主体整合公司相关资源，实现汽车船业务的专业化经营、专业化管理。具体如下：

1.公司名称：广州中远海运滚装运输有限公司（暂定名，以工商部门批准的名称为准）。

2.注册资本：1亿元人民币，由中远航运全额投入，占100%股权。

3.出资方式：现金出资。

4.主营业务：主要从事国际和国内水路汽车船运输、物流和货物代理业务等。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二○一六年十月一日

股票简称：中远航运    股票代码：600428    编号：2016-057

中远航运股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远航运股份有限公司（以下简称中远航运或公司）于2016年9月30日以书面议案通讯表决的方式召开了第六届董事第十四次会议，审议通过了《关于审议拟变更公司名称的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司需对《公司章程》相关条款和内容进行同步修订，具体修订条款如下：

原条款：

第四条 公司注册名称：中远航运股份有限公司

公司的英文名称为：COSCO SHIPPING CO., LTD.

修改后：

第四条 公司注册名称：中远海运特种运输股份有限公司

公司的英文名称为：COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一六年十月一日