大连壹桥海参股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016-073

大连壹桥海参股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月30日收到公司董事长、董事、总经理刘德群先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事长、董事、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员等一切职务。辞职申请生效后，刘德群先生不再担任公司任何职务。

二、同日，公司董事会收到独立董事林毅先生的辞职申请，林毅先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员等职务，辞职申请生效后，林毅先生不再担任公司任何职务。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，林毅先生的辞职会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会完成空缺独立董事的补选工作后方能生效。辞职申请生效前，独立董事林毅先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、同日，公司董事会收到营销总监张胜辉女士提交的书面辞职报告，其由于个人原因，向公司董事会申请辞去其所担任的公司营销总监职务。辞职后，张胜辉女士不再担任公司任何职务。

公司董事会对刘德群先生、林毅先生和张胜辉女士在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日

证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016-074

大连壹桥海参股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年10月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于9月30日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。因公司董事长刘德群先生辞职，由半数以上董事共同推举董事宋晓辉先生履行职务主持本次会议，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，其中董事姚栎、独立董事骆祖望以通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

鉴于公司目前主营业务包含海参行业和互联网泛娱乐行业，为使公司证券简称更能全面、准确地诠释公司未来双主业经营的特点，便于公众认知，公司决定将中文证券简称由“壹桥海参”变更为“壹桥股份”，英文证券简称由“Yi Qiao Sea Cucumber”变更为“Yi Qiao Co.,Ltd.”。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；

二、审议通过《关于选举刘晓庆女士为公司董事长的议案》

鉴于刘德群先生已申请辞去公司董事长职务，根据董事会提名委员提名，选举刘晓庆女士为公司董事长，其任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。刘晓庆女士简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，刘晓庆女士为公司法定代表人。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；

三、审议通过《关于聘任冯文杰先生为公司总经理的议案》

鉴于刘德群先生已申请辞去公司总经理职务，根据董事会提名委员提名，聘任冯文杰先生为公司总经理，其任期自即日起至第三届董事会任期届满时止。冯文杰先生简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见,内容详见2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0 票，弃权票0 票；

四、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于刘德群先生已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，补选冯文杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述董事候选人补选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意补选公司第三届董事会非独立董事候选人的提名。具体内容详见2016年10月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独立意见》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；

此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

原公司独立董事林毅先生因个人原因向公司董事会提交辞职报告，董事会同意林毅先生辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名，补选娄贺统先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案中，关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2016年第三次临时股东大会进行审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意补选公司第三届董事会独立董事候选人的提名。具体内容详见2016年10月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独立意见》。

表决结果：赞成票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日

附件：简历

刘晓庆：女，中国国籍，出生于1987年，无境外居留权，大专学历。2008年至今任大连壹桥海参股份有限公司董事、销售部经理。

刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票88,560,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯文杰：男，中国国籍，出生于1977年，无境外居留权, 本科学历。2008年创立北京千尺无限软件技术有限公司，任董事长；2013年创立壕鑫（上海）网络科技有限公司，任董事长；2014年12月成立壕鑫互联（北京）网络科技有限公司，至今担任董事长职务。

冯文杰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

娄贺统：男，中国国籍，出生于1962 年，无境外居留权，会计学博士学位。1984 年至今复旦大学管理学院任教，现任会计系副教授、复旦会计硕士专业学位项目执行主任；2013年起任上海利隆路演股份有限公司外部董事；2015年起任上海龙韵广告传播股份有限公司（603729）独立董事；2016年起任苏州纽威阀门股份有限公司（603699）独立董事。

娄贺统与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—075

大连壹桥海参股份有限公司关于召开

2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年10月26日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2016年10月25日-2016年10月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月25日15:00至2016年10月26日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次股东大会的股权登记日2016年10月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

本次补选公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

本次股东大会审议的议案内容详见2016年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第二十二次会议决议公告的内容。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求,针对上述全部议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2016年10月19日9:00—11:00、13:00—15:00

3.登记地点：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。

4.登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2016年10月19日15：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

五、其他事项

1.会议联系人：林春霖

联系电话：0411-85269999

传 真：0411-85269444

通讯地址：辽宁省大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村

邮 编：116308

2.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日

附件一：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“362447”。

2.投票简称：“壹桥投票”。

3.投票时间：2016年10月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“壹桥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

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（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海参股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权帐户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：股东参会登记表

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