山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于南非项目仲裁结果的公告

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-080

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于南非项目仲裁结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月8日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到香港国际仲裁中心（HKIAC）关于南非金矿项目更正后的仲裁裁决书，具体事项如下：

一、本次仲裁事项的基本情况

2015年3月，公司收到香港国际仲裁中心的仲裁通知，因公司终止了有关收购Stonewall资源控股的下属子公司Stonewall矿业的股份出售协议， Stonewall资源等申请人向公司求偿金额不少于1.1亿美元的赔偿。(具体内容详见公司于2015年3月7日在《证券时报》 、《证券日报》 、《中国证券报》 、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于仲裁事项公告》)

2016年9月1日，公司的代理律师收到香港国际仲裁中心发送的邮件，该邮件附有一份电子版的仲裁裁决书，公司认为裁决书中存在书写和表述上的错误，依据案件适用的仲裁规则明确规定，仲裁案件的当事方有权在三十日内要求对裁决书进行更正。公司为维护广大投资者利益，坚持向市场传递正确信息的原则，特向香港国际仲裁中心申请更正裁决书。

鉴于香港国际仲裁中心未同意公司第一次所提更正裁决书的申请。为维护公司基本利益和投资者根本利益，基于客观情况，公司又于2016年9月19日通过代理律师向香港国际仲裁中心提出第二次更正申请。香港国际仲裁中心已接受公司第二次更正申请中的全部请求，对裁决书的有关表述进行了更正，并于2016年10月5日出具了更正后的最终裁决书。本裁决为终局裁决。

二、本次仲裁裁决情况

香港国际仲裁中心作出裁决如下：

（1）公司需赔付Stonewall资源等申请人1260万美元；

（2）该1260万美元的利息从2015年1月1日起至付款之日按8%的利率计算，利息将按季度计算复利；

（3）公司向申请人支付1,498,678澳元的费用；

（4）该1,498,678澳元的利息从2016年9月1日起至付款之日按8%的利率计算，利息将按季度计算复利；

（5）仲裁庭费用1,899,765.25港币；

（6）公司应承担本仲裁的全部仲裁庭费用，如申请人已经支付该等费用的任何部分，则申请人有权请求公司报销已经支付的该部分费用；

（7）本次仲裁的管理费用为407,961.99港币；

（8）公司应承担本仲裁的全部管理费用，如申请人已经支付该等费用的任何部分，则申请人有权请求公司报销已经支付的该部分费用。

三、本次裁决结果对公司利润的影响

本次仲裁裁决结果预计减少公司2016年度净利润约一亿元人民币。根据公司控股股东龙跃投资已经出具并披露的兜底承诺，龙跃投资会承担公司因本次仲裁所带来的一切损失，因此，本次仲裁不会影响公司广大股东的权益。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。

五、其他事项

公司将会尽最大努力切实维护公司及广大投资者的合法权益。控股股东龙跃投资将全力以赴协助公司处理本次仲裁，并提供资金进行无偿支持，切实保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二○一六年十月十日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-081

山东齐星铁塔科技股份有限公司

2016年第三季度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日

2、前次业绩预告情况：

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日披露的《2016年半年度报告》中预计公司2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3,000万元至4,000万元。

3、修正后的预计业绩：

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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二、业绩预告修正预审计情况

本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

报告期内，公司收到香港国际仲裁中心发送的关于南非金矿项目的电子版仲裁裁决书，根据仲裁裁决结果预计减少公司2016年净利润约一亿元人民币。公司依据《企业会计准则》相关要求，计提预计负债。

公司控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司会严格按照事先披露的兜底承诺，无偿承担因本次仲裁所带来的一切损失，切实保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体数据将在2016年三季度报告中详细披露。

2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-082

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第四届董事会2016年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第六次临时会议通知于2016年10月8日以传真、专人送达等形式发出，会议于2016年10月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序合法、有效。本次会议由董事长李韶军先生主持。

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于下属公司青岛星跃铁塔有限公司分立的议案》

根据公司未来业务发展需要，实现对现有产业布局的战略性调整，提高公司各业务的核心竞争力和整体效益，拟对公司全资三级公司青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）进行分立，星跃铁塔将继续存续，从星跃铁塔中分立出的资产将注册成立两家新公司，新公司名称暂定为青岛齐星车库有限公司（最终以工商登记的名称为准）和青岛键富投资有限公司（最终以工商登记的名称为准）。具体参见公司于2016年10月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于下属公司青岛星跃铁塔有限公司分立的公告》（公告编号：2016—083）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-083

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于下属公司青岛星跃铁塔有限公司分立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“齐星铁塔”）于2016年10月10日召开第四届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于下属公司青岛星跃铁塔有限公司分立的议案》，同意将青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）进行分立。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、分立概述

根据公司发展规划，实现对现有产业布局的战略性调整，发挥各业务模块专业化优势，拟对青岛星跃铁塔有限公司实施存续分立，星跃铁塔将继续存续，从星跃铁塔中分立出的资产将注册成立两家新公司，新公司名称暂定为青岛齐星车库有限公司（最终以工商登记的名称为准，以下简称 “齐星车库”）和青岛键富投资有限公司（最终以工商登记的名称为准，以下简称“青岛键富”），公司的全资子公司健和投资管理有限公司拥有分立后两家新公司100%股权。

二、分立前星跃铁塔的基本情况

青岛星跃铁塔有限公司为公司的全资三级公司，成立于2010年7月31日，法定代表人马凡波，注册资本25000万元，注册地为青岛胶州市九龙工业园新东路17号。

经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：亿元

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三、分立的目的、影响

根据公司未来业务发展需要，实现对现有产业布局的战略性调整， 同时，星跃铁塔经过几年的发展、整顿，铁塔、车库业务的生产、销售都有了较大的提升，此次将车库、职能部门业务分立出来，将有利于强化各业务模块的经营能力，符合公司发展战略规划，提高公司各业务的核心竞争力和整体效益，实现股东利益最大化。

四、分立方式

对星跃铁塔实施存续方式分立，星跃铁塔将继续存续，从星跃铁塔中分立出的资产将注册成立两家新公司，新公司名称暂定为青岛齐星车库有限公司（最终以工商登记的名称为准）和青岛键富投资有限公司（最终以工商登记的名称为准），公司的全资子公司健和投资管理有限公司拥有分立后的两家新公司100%股权。

五、分立前后注册资本

单位：亿元

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六、业务分立

星跃铁塔主要业务为铁塔的设计、生产、安装、销售。

齐星车库主要业务为停车设备的设计、制造、安装、销售。

青岛键富主要业务为职能服务，投资、资产管理及投资咨询。

七、财产分割

以2016年6月30日为分立基准日，经过分割和调整，星跃铁塔（存续公司）和齐星车库（新设公司）、青岛键富（新设公司）各自的总资产、净资产、负债分别如下：

单位：亿元

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备注：保留两位小数（四舍五入）

分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减，不对分立方案产生影响。

八、债权债务分割

分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接。原青岛星跃铁塔有限公司分立前的对外债务由分立后的三个公司承担连带清偿责任。

九、员工安置

分立前的公司员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定合理安排，在册员工将由星跃铁塔、齐星车库、青岛键富分别接收，不能因公司分立而损害职工的合法权益。

十、其他事项

星跃铁塔分立其他事项按《公司法》等法律法规规定进行。董事会审议通过分立方案后，将授权公司经营层具体办理上述分立事项的相关事宜。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日