龙建路桥股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-106
龙建路桥股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路109号329会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人；独立董事姜建平因出差在外委托独立董事张志国代为出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案1 《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：议案2 《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：议案3 《关于公司制订2016年度8月至12月参与PPP项目投资计划额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：议案4 《关于为全资子公司四公司在龙江银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：议案5 《关于为全资子公司五公司在中国银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：议案6 《关于参与投资设立遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带PPP项目公司及签署PPP项目合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：议案8 《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：议案9 《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：议案10 《关于公司向哈尔滨银行申请贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：议案11 《关于公司向中国民生银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：议案12 《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：议案13 《关于变更同业竞争承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
由于议案6、13涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对上述议案的表决进行了回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所
律师：胡凤滨、张迎泽
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
龙建路桥股份有限公司
2016年10月11日
