广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
2016-10-12
来源：上海证券报
股票代码：601996股票简称：丰林集团 公告编号：2016-068
广西丰林木业集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2016年9月30日以电子邮件的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2016年10月11日以通讯传签方式召开。
（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由董事长崔建国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》
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以上董事会提名与薪酬委员会委员任期为自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
以上董事会提名与薪酬委员会委员简历请参见公司2016年9月13日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的2016年第一次临时股东大会会议材料。
2、 审议通过《关于制订<广西丰林木业集团股份有限公司提名与薪酬委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《广西丰林木业集团股份有限公司提名与薪酬委员会工作细则》。
四、备查文件
1、广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2016年10月12日
