正平路桥建设股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2016-014

正平路桥建设股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2016年10月10日

（二）股东大会召开的地点：正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）十三楼会议室

（三）出席会议的股东人数及其持有股份情况：

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（四）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金生光先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。   

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，李建莉、谢力、王启明、任萱因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，陆金根因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书马富昕出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利 刘焕志

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、《北京德恒律师事务所关于正平路桥建设股份有限公司

2016年第五次临时股东大会的法律意见》

2、《正平路桥建设股份有限公司章程》

五、报备文件

经与会董事、董事会秘书和召集人及其代表签字的股东大会决议

正平路桥建设股份有限公司

2016年10月10日