安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-069

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日以现场表决的方式召开第三届董事会第五次会议，召开本次会议的通知于2016年10月8日以电话的方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。

公司原计划不晚于2016年10月31日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案具体内容亦需进一步商讨、论证，公司预计无法按期复牌。为确保本次重组工作的顺利进行，维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月31日（星期一）上午开市起继续停牌，且继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自首次停牌起累计不超过6个月。

公司本次重大资产重组聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司就本次延期事项发表了专项意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的核查意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的会议通知》（公告号：2016-071号）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

2、《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的核查意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2016年10月12日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-070

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开股东大会审议延期复牌

暨重大资产重组进展事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055号），2016年8月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056号）。2016年8月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-057号）。2016年8月23日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061号）。2016年8月30日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。2016年 9月6日、9月13日 、9月20日、9月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-063号，2016-064号，2016-065号，2016-066号）。2016年9月30日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-067号）。

公司原计划不晚于2016年10月31日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案具体内容亦需进一步商讨、论证，公司预计无法按期复牌。为继续推动本次重组工作，2016年10月12日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了继续停牌相关事项，并将提交2016年10月28日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议。

现根据深圳证券交易所相关停复牌要求以及公司本次重大资产重组项目进展情况，就公司本次重大资产重组基本情况披露如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》第七条的规定，关于公司重大资产重组继续停牌事项具体如下：

1、交易对方

本次重大资产重组初步确定交易对方为北京趣酷科技有限公司（以下简称“趣酷科技”或“目标公司”或“标的公司”）的全体股东，包括天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、趣行天下（北京）网络技术有限公司、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、广州酷狗计算机科技有限公司、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）等五名法人（非法人）股东。

2、标的资产的基本情况

本次交易拟购买标的资产初步确定为趣酷科技100%股权，其所属行业为互联网行业。趣酷科技主营业务为互联网文化活动，互联网信息服务。天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、趣行天下（北京）网络技术有限公司构成一致行动人关系，分别持有其11%和37.5%的股权，系其控股股东，实际控制人为李威先生。

3、交易方式及其对公司的影响

本次交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买趣酷科技100%股权，并涉及发行股份募集配套资金，具体交易方式仍在谨慎论证中，尚未最终确定。

根据交易对方提供的初步资料及交易方式分析，本次交易完成后，上市公司控制权不会发生变更。根据中国证券监督管理委员会2016年9月9日发布的经修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成借壳上市。

公司还需结合对标的公司尽职调查、审计及评估情况进行综合评价后与交易对方进一步商讨和论证具体交易方案。

4、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至目前，公司已与潜在交易对方初步达成合作意向，但尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。

5、对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况

公司拟聘请以下中介机构为本次重大资产重组提供专项服务：

独立财务顾问：广发证券股份有限公司； 审计机构：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)； 评估机构：中通诚资产评估有限公司； 法律顾问：上海市锦天城律师事务所。

目前各中介机构正在对公司及标的公司进行尽职调查、审计、评估、论证等与本次重大资产重组相关的各项工作，公司与相关中介机构签署了保密协议。

6、上市公司是否需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见及目前进展情况

本次交易不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。

二、停牌期间重组工作进展情况

停牌期间，公司已确定了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，各中介机构已进场对公司及标的公司开展尽职调查、审计及评估等工作。公司及相关各方正在积极推进重大资产重组工作，对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。

三、继续停牌的必要性说明

公司股票停牌后，公司及相关各方就重组方案、交易条件等各个方面的关键问题进行了多次深入的沟通和讨论。由于本次重大资产重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂，工作量大。

基于上述原因，公司无法在2016年10月31日前披露重组预案，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟申请继续停牌。

四、预计复牌时间、下一步工作计划及承诺事项

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将于2016年10月28日召开公司2016年第二次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。待该议案获得临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月31日（星期一）上午开市起继续停牌不超过3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6 个月，即预计最晚将于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并复牌。

在股票复牌前，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，及时公告并复牌。

如本议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在2017年1月26日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少2 个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。

继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

五、风险提示

公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

六、备查文件

《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2016年10月12日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-045

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《深圳证券交易所中小企业板规则》第二十六条的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东保护权益的若干规定》及《公司章程》相关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会，现将有关会议具体事项作提示性通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议召开日期和时间：2016年10月28日下午2:00。网络投票时间：2016年10月27日—2016年10月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月28日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月27日15:00至2016年10月28日15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

5、股权登记日：2016年10月21日。

二、会议议题

（一）审议事项

审议《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。

三、会议出席对象

1、截止2016年10月21日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在2016年10月25日16:00前送达或传真至公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121。

6、登记时间：2016年10月24日上午9时～11时，下午1时～4时。

五、参与网络投票的股东身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月28日的9:30至11:30、13:00至15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

■

3、股东投票的具体流程为：

（1）输入买入指令。

（2）输入证券代码 362571。

（3）输入投票简称：德力投票。

（4）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，比如1.00元代表议案1，具体如下表：

■

（4）输入委托股数。

在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

（1）在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午6:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月27日下午3:00，结束时间为2016年10月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、其它事项

1、联系方式

联系电话：0550-6678809。

传真号码：0550-6678868。

联系人：童海燕、俞乐。

通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司。

邮政编码：233121。

2、会议费用

与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

六、附件

1、授权委托书。

2、参会回执。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

2016年10月12日

附件1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件2

回 执

截止2016年10月21日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2016年10月25日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。