昇兴集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

2016-10-13 来源：上海证券报

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份公告编号：2016-073

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无增加、否决或修改议案的情况。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于2016年10月12日下午14:30在福建省福州市马尾区罗星路与港口路交接处海上明珠大酒店三楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月11日下午15:00至2016年10月12日下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长林永贤先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共7人，代表股份505,989,400股，占公司股份总数（630,000,000股）的比例为80.3158%。其中：（1）出席现场会议的股东共3人，代表股份505,978,700股，占公司股份总数的比例为80.3141%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共4人，代表股份10,700股，占公司股份总数的比例为0.0017%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共4人，代表股份10,700股，占公司股份总数的比例为0.0017%。公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员出席或列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》等有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》的下列事项：

1.01本次重组的整体方案之发行股份及支付现金购买资产

表决结果为：同意505,981,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9984％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0％。

其中，中小投资者表决情况为：同意2,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的25.2336%；反对8,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.7664%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。