山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-061

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年10月12日上午在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事8人，实际参加董事8人（其中通讯表决的董事是董事陈学伟、独立董事单云涛、独立董事冯梅、独立董事刘昆）。

3、会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》。

公司原预计在2016年11月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），鉴于公司本次重组可能涉及增加标的资产以及交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，现公司预计无法按照原计划披露本次重大资产重组相关文件并复牌。为确保本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，公司董事会同意公司股票自2016年11月1日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月并将继续停牌议案提交公司股东大会审议 (详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《山东矿机集团股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号2016-062)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2016年10月28日召开公司2016年第四次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十六次会议通过的《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-062

山东矿机集团股份有限公司

关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称公司)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月8日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）。于2016年8月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-049），于2016年8月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-050），2016年9月6日、9月13日、9月22日、9月29日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052，2016-055、2016-056,2016-058）。2016年9月30日，公司召开第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并于同日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（2016-060）。

截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该重组事项仍存在不确定性，交易各方尚需对交易方案、交易金额进行进一步讨论、论证，为避免股价异常波动，维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年10月13日（星期四）开市起继续停牌。

公司原计划争取在2016年11月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），现公司预计可能无法在上述期限内形成可提交董事会审议的重大资产重组预案（或报告书）。为继续推动本次重大资产重组事项，经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，公司将在2016年10月28日召开2016年第四次临时股东大会审议继续停牌事项，公司继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况

公司拟以发行股份的方式收购北京文脉互动科技有限公司100%股权并募集配套资金。上市公司同时也考虑收购与公司发展战略具有协同效应的其他相关资产，并正在与其他相关资产的交易对方进行会谈。因此，公司重大资产重组的标的资产存在增加的可能。

二、重组框架协议（意向性协议）的主要内容

1、交易主体

甲方：山东矿机集团股份有限公司

乙方：

乙1：樊英杰

乙2：李刚

乙3：樟树市浩宇投资管理中心（有限合伙）

2、初步合作方案

甲方拟以发行股份的方式购买乙方持有的文脉互动全部股权，标的资产作价以及发行股份的价格等具体方案事宜由甲乙双方另写协商。

3、其他约定事项

双方签署本意向性协议后，甲方应尽快安排其股票以重大资产重组方式连续停牌事宜。

签署本意向性协议后的90日内，乙方不得再和其他第三方洽谈合作事宜。

合作过程中的任何问题，各方建立协商机制，最终形成任何问题和矛盾都能以协商方式解决。

本意向性协议一式陆份，甲乙双方各执一份，其余各份报监管部门使用。

4、协议生效

本协议经甲乙双方盖章签署后生效。

三、延期复牌的原因

自公司进入重大资产重组停牌以来，公司已与交易各方就本次重大资产重组进行了多次实质性谈判，并已签署了意向性协议。公司已聘请东吴证券股份有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、山东德衡律师事务所、北京中同华资产评估有限公司作为本次重大资产重组的中介机构。停牌期间，公司聘请的中介机构对标的资产、上市公司开展了全面的尽职调查，并积极推动本次重大资产重组的各项工作。

鉴于公司本次重组可能涉及增加标的资产以及交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，预计无法按照原计划披露本次重大资产重组相关文件并复牌。为确保本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。

四、停牌计划

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，董事会同意提请公司召开股东大会审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》：如公司未能在原定复牌期限届满前披露本次重大资产重组预案（或报告书），公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月1日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

如公司股东大会审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，公司预计在公司股票自首次停牌之日起累计不超过6个月内，即在2017年1月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），在此期间，公司争取早日披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。如继续停牌的议案未获得股东大会审议通过或公司未能在前述期限届满前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、停牌期间工作安排

在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

六、风险提示

公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月12日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-063

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2016年10月12日公司第三届董事会第十六次会议审议通过召开2016年第四次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年10月28日(星期五)下午2:50；

(2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月27 日15:00至 2016年 10月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年10月24日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2016年10月27日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春 张丽丽

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年10月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年10月28日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-064

山东矿机集团股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月1日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-060），经事后审核，因工作人员笔误，个别地方人名出现失误，现更正如下：

更正前：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

（1）标的资产情况

………………………

法定代表人：樊文杰

更正后：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

（1）标的资产情况

………………………

法定代表人：樊英杰

除此处人名需更正外，公告中其它内容不变。公司将加强日常工作的审核，提高信息披露的质量，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月12日