华夏幸福基业股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会决议公告
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2016-248
华夏幸福基业股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月13日
(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、副总裁胡学文先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述中议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、廖克钟律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《华夏幸福基业股份有限公司2016年第十一次临时股东大会决议》；
2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年第十一次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司
2016年10月14日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-249
华夏幸福基业股份有限公司
2016年7-9月经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、产业新城开发建设
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备注：公司自本年起将园区结算金额计算口径，由“当期收到政府支付的结算款”调整为“政府已确认的结算收入金额”，按照新口径对上年同期数进行调整后计算的公司园区结算收入额比上年同期增长251.78%,产业新城开发建设销售额比上年同期增长95.19%。
二、城市地产及其他
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三、公司整体
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备注：签约销售面积指产业园区配套住宅及城市地产销售面积。销售额按照新口径对上年同期数进行调整后计算的同比增长率为133.05%。
公司2016年7-9月房地产开发项目情况如下：
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备注：
上述区域中，固安区域内的固安京御幸福房地产开发有限公司的权益占比为51.73%，该公司主要开发的剑桥郡、英国宫项目，7-9月销售面积50,289.35平方米，本年累计销售面积669,514.71平方米。固安县晨晖房地产开发有限公司的权益占比90%，该公司开发的晨辉福邸、金海悦城项目7-9月销售面积77,910.37平米，全年销售面积77,910.37平米。廊坊市国利房地产开发有限公司的权益占比50%，开发的红城项目7-9月销售面积31,464.78平米，全年销售面积31,464.78平米。
大厂区域内的大厂回族自治县誉昌房地产开发有限公司的权益占比为66.67%，该公司主要开发的孔雀城11期项目，7-9月销售面积24,785.56平方米，本年累计销售面积60,549.62平方米。大厂孔雀城房地产开发有限公司的权益占比为51%，该公司主要开发的潮白河孔雀城项目7-9月销售面积1,365.37平方米，本年累计销售面积1,454.06平方米。
香河区域内的香河孔雀城房地产开发有限公司的权益占比为40%，该公司主要开发的大运河孔雀城六期项目，7-9月销售面积2,151.18平方米，本年累计销售面积16,058.96平方米；香河县胜强房地产开发有限公司的权益占比为66.67%，该公司主要开发的大运河孔雀城英国4期、大运河孔雀城7.1期、大运河孔雀城7.3期，7-9月销售面积66,447.53平方米，本年累计销售面积321,948.71平方米。
霸州区域内的霸州孔雀城房地产开发有限公司的权益占比为51%，开发的霸州孔雀城项目7-9月销售面积10,963.38平方米，本年累计销售面积238,798.29平方米。
廊坊区域内的廊坊市幸福基业房地产开发有限公司的权益占比为58.33%，开发的公园海1.3期项目7-9月销售面积2,370.39平方米，本年累计销售面积9,810.32平方米。
其他主要项目公司权益占比均为100%。
公司2016年7-9月房屋出租情况如下：
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注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券简称：华夏幸福
债券简称：15华夏债、15华夏02、15华夏03、15华夏04、15华夏05、16华夏债、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、16华夏07、16华夏08、16华夏09 证券代码：600340
债券代码：125912、125848、125837、125799、122494、136167、135082、136244、135302、135391、135465、135507、135557、135724 编号：临2016-250
华夏幸福关于累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：
截至2016年9月30日，公司借款余额（包括但不限于银行贷款 、委托贷款、融资租赁借款、公司债券、非金融企业债券融资工具、有息票据等）为人民币669.83亿元，较公司2015年末借款余额501.39亿元增加168.44亿元。公司2016年1-9月累计新增借款占2015年末净资产256.30亿元的65.72%。
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述数据除2015年末净资产、借款余额外均未经审计。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-251
华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知，通知内容如下：
华夏控股将质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务的本公司53,600,000股无限售流通股股票解除质押，解除质押的股份占本公司目前总股本2,954,946,709股的1.81%,购回交易日为2016年10月13日。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，其中质押股票合计734,000,000股，占本公司总股本的24.84%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股票20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股票质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年10月14日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-252
华夏幸福基业股份有限公司关于
控股股东进行股票质押式回购交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分本公司股票办理股票质押式回购交易的通知，并于2016年10月12日发布了《华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-246号）现将控股股东的质押情况补充公告如下：
华夏控股本次质押系为满足其经营发展中的资金需求。华夏控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截至本公告日，华夏控股直接持有本公司股票1,822,373,118股，占本公司总股本的61.67%，其中质押股票合计734,000,000股，占本公司总股本的24.84%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有本公司股票20,520,000股，占本公司总股本的0.69%，目前未进行股票质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年10月14日
