上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－088
上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年10月9日以电子邮件、电话和传真方式送达全体董事，于2016年10月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》
同意聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更董事会秘书及聘任副总裁的公告》（公告编号：2016－089）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任梁霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016－090）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年10月15日
附：
1、浦冬婵女士简历
浦冬婵女士，34岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司证券事务代表，上海姚记扑克股份有限公司副总经理、董事会秘书，2016年9月进入上海海利生物技术股份有限公司工作。
浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；浦冬婵女士未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、梁霞女士简历
梁霞女士，26岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2016年3月进入上海海利生物技术股份有限公司证券部工作。于2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－089
上海海利生物技术股份有限公司
关于变更董事会秘书及聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书陈晓先生因分管工作调整，将不再负责公司董事会秘书相关工作，董事会已收到陈晓先生的辞职申请并生效。陈晓先生之后将继续担任公司董事及副总裁职务，公司对于陈晓先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，确保公司经营管理的连续性和有效性，公司决定聘任浦冬婵女士为董事会秘书、副总裁。
一、董事会审议情况
2016年10月14日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》，同意聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
本次董事会召开前，公司已按相关规定将浦冬婵女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。浦冬婵女士简历如下：
浦冬婵女士，34岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生，中级经济师。曾任上海现代制药股份有限公司证券事务代表，上海姚记扑克股份有限公司副总经理、董事会秘书，2016年9月进入上海海利生物技术股份有限公司工作。
浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。浦冬婵女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；浦冬婵女士未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事意见
1、经审阅浦冬婵女士的个人履历、教育背景、工作实绩等情况，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形；亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、浦冬婵女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。
3、公司董事会聘任浦冬婵女士为董事会秘书、副总裁的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意聘任浦冬婵女士为公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会表决通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
三、董事会秘书联系方式
1、通讯地址：上海市奉贤区金海公路6720号
2、邮政编码：201403
3、电子邮件：ir@hile-bio.com
4、电话：021－60890892
5、传真：021－60890800
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年10月15日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－090
上海海利生物技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月14日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任梁霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
梁霞女士简历及联系方式如下：
梁霞女士，26岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2016年3月进入上海海利生物技术股份有限公司证券部工作。于2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
梁霞女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
1、通讯地址：上海市奉贤区金海公路6720号
2、邮政编码：201403
3、电子邮件：ir@hile-bio.com
4、电话：021－60890892
5、传真：021－60890800
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2016年10月15日
