青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—047

青岛天华院化学工程股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第八次会议通知于2016年10月14日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，另有全体监事会成员、高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：

审议通过《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2016年10月15日

证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—048

青岛天华院化学工程股份有限公司关于

重大资产重组注入标的资产减值测试结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司与中国化工科学研究院2013年5月30日签署了《发行股份购买资产协议》，青岛黄海橡胶股份有限公司向中国化工科学研究院发行股份购买中国化工科学研究院持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司100%的股权。同时双方于2013年5月30日也签署了《利润补偿协议》，协议中指出在补偿期限届满时，青岛黄海橡胶股份有限公司应对拟购买资产进行减值测试，根据青岛黄海橡胶股份有限公司（现青岛天华院化学工程股份有限公司）在2013年重大资产重组时的承诺以及证券监管部门的要求，公司聘请第三方专业机构中发国际评估咨询有限公司（以下简称“中发国际”）对标的资产天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院有限公司”）进行减值测试。

中发国际对天华院有限公司全部股东权益价值进行估值，并出具了《青岛天华院化学工程股份有限公司拟对天华化工机械及自动化研究设计院有限公司进行减值测试所涉及的天华院有限公司股东全部权益价值评估咨询报告书》，截止2015年12月31日，天华院有限公司净资产评估值为86,729.15万元，增值23,962.10万元，增值率38.18 %；与重大资产重组时的评估值60,195.59万元相比，增值26,533.56万元，增值率44.08%。通过以上测试，公司本次重大资产重组注入的标的资产暨天华院有限公司100%股权总体增值，没有发生减值情况。

独立财务顾问华泰联合证券股份有限公司发表了核查意见，并出具了《专项审核意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会

2016年10月15日

备查文件：

1、上市公司编制的《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》

2、中发国际关于天华化工机械及自动化研究设计院有限公司减值测试评估咨询报告；

3、华泰联合证券股份有限公司关于天华化工机械及自动化研究设计院有限公司减值测试专项审核意见