东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-080
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司公司董事、副总经理张平先生提交的书面辞职报告。张平先生因个人原因，辞去所任公司董事、副总经理及董事会审计委员会相关职务，辞职后将不在公司工作。
张平先生辞去董事职务后，公司董事会尚有董事6人，未低于法定最低人数。张平先生的辞职不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。 根据 《公司法》 、《公司章程》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，张平先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快补选公司第三届董事会董事。公司董事会谨向张平先生在担任董事、副总经理及董事会审计委员会相关职务期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告！
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十五日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-081
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于拟增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张平先生的辞职报告，张平先生先生因个人原因不再担任公司第三届董事会董事和第三届审计委员会委员职务，张平先生辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司提名委员会审议，拟提名毛智慧先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日，并将以上事项提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
如毛智慧先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
毛智慧先生持有公司股票35.06万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
毛智慧先生简历详见附件。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十五日
附件：
毛智慧先生简历
毛智慧先生， 1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学本科、双学位，清华大学经济管理学院研究生毕业。1997年-1999年，在联想科技发展有限公司信息产品事业部任大区销售代表、市场经理；1999年-2002年，在联想集团掌上电脑事业部任销售总监；2002年-2008年，在联想集团联想移动通信科技有限公司任联想集团副总裁兼联想移动营销总经理、战略运营总经理；2009年-2012年，在夏新科技有限公司任高级副总裁；2012年-2013年11月，在青岛海尔通信有限公司任总经理。2013年12月至今任公司执行总经理。
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-082
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次
临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议通知于2016年10月11日以邮件形式向各位董事发出，于2016年10月14日上午11:00在公司召开。
会议应到董事6人,实到董事5人，董事徐建安先生因公事出差，书面委托授权董事陈辉先生代为出席并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟增补董事的议案》
表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2016年10月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟增补董事的公告》。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见附件1及公司2016年10月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
三、审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2016年10月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十五日
附件1、
章程修正案
1）原章程：
第六条 公司注册资本为人民币24,968.0952万元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币25,385.8052万元。
2）原章程：
第十九条 公司股份总数为24,968.0952万股，全部为普通股。
修改为：
第十九条 公司股份总数为25,385.8052万股，全部为普通股。
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-083
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于召开2016年第六次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议决定于2016年11月9日下午在公司会议室召开2016年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议的时间：
现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）上午10:00
网络投票时间：2016年11月8日至2016年11月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月9日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日下午15：00至2016年11月9日下午15：00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2016年11月3日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2016年11月3日（星期四）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室
二、会议审议事项
1、《关于拟增补董事的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，详见2016年10月15日披露与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议参加方法
1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用传真方式登记，传真以抵达公司的时间为准。3、登记时间：2016年11月4日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00
4、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、会议联系方式
1、现场会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层东易日盛家居装饰集团股份有限公司证券部
联系电话：010-58637710
传真：010-58636921
会议联系人:杨柳女士
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次临时会议决议公告；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十五日
附件1：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人对审议事项的指示：
■
说明：
1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：（法人股东加盖公章）
委托日期：二〇一六年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362713
2、投票简称：东易投票
3、投票时间：2016年11月9日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）在投票当日，“东易投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-084
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于增补董事简历的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开第三届董事会第二十三次临时会议，会议审议通过了《关于增补董事的议案》，现对增补董事是否属于“失信被执行人”情况进行核查并对其简历补充披露如下：
毛智慧先生， 1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学本科、双学位，清华大学经济管理学院研究生毕业。1997年-1999年，在联想科技发展有限公司信息产品事业部任大区销售代表、市场经理；1999年-2002年，在联想集团掌上电脑事业部任销售总监；2002年-2008年，在联想集团联想移动通信科技有限公司任联想集团副总裁兼联想移动营销总经理、战略运营总经理；2009年-2012年，在夏新科技有限公司任高级副总裁；2012年-2013年11月，在青岛海尔通信有限公司任总经理。2013年12月至今任公司执行总经理。
毛智慧先生持有公司股票35.06万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，毛智慧先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
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二〇一六年十月十五日
