铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议
决议公告

证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016—070

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2016年10月8日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2016年10月14日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》。

根据经营发展需要，公司每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请3000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2016年10月15日至2019年10月14日。

同时，公司授权公司董事长办理上述综合贷款授信项下的具体业务。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票、回避0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一六年十月十四日

证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临2016—071

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于公开挂牌转让控股股东

30%股权的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年10月14日接到控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）的通知，其股东铜陵天源股权投资集团有限公司（以下简称“天源投资”）已委托安徽长江产权交易所公开挂牌转让其持有的三佳集团30%的国有股权，《铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司30%股权及400.229万元国债专项资金债权挂牌转让公告》（编号为802592）已于2016年10月14日刊登在安徽长江产权交易所网站上，挂牌公告期为“自2016年10月14日至2016年11月10日。”，详情请见安徽长江产权交易所网站，网址为：http://www.ccjex.com/htm/index.asp。

天源投资持有三佳集团30%的股权，上海望亦贸易有限公司持有三佳集团70%的股权。三佳集团持有本公司17.09%的股权。本次国有股权挂牌转让不涉及控制权的变更。

本公司将密切关注该项股权转让的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一六年十月十四日