三一重工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2016-071

转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于2016年10月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据工作需要，经公司总裁向文波先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任TarekAmri先生担任公司副总裁（简历附后）, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体内容见同日刊登于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn） 的《三一重工股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（2016-072）。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日

附：TarekAmri先生简历:

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证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2016-072

转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据工作需要，经三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁向文波先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2016年10月14日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任TarekAmri先生为公司副总裁（简历附后）。

公司独立董事对聘任副总裁发表了独立意见，认为：本次公司副总裁的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经审阅，TarekAmri先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件。同意董事会聘任TarekAmri先生担任公司副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年十月十五日

附：TarekAmri先生简历:

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