四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2016-33
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知和会议资料，会议于2016年10月14日以通讯表决方式召开。会议应表决董事13名，实际表决董事13名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
为加快启动固增电站的建设开发，公司拟与木里县国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“木里国资”）、凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简称“凉山国投”）按持股比例对木里县固增水电开发有限责任公司（公司持股64%，以下简称“固增公司”）进行增资，其中公司出资11060万元（实物资产经评估后作价1,284.36万元，现金出资9775.64万元），木里国资现金出资3629万元，凉山国投现金出资2592万元。增资完成后，固增公司注册资本由5000万元增加至22281万元，各股东的股权比例保持不变。
凉山国投持有本公司16.89%的股份，为公司关联法人，本次公司与凉山国投共同对固增公司增资构成关联交易。公司独立董事对该事项事前认可，并发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对该事项出具了同意的书面审核意见。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（编号：临2016-35号）。
公司2名关联董事古强、黄晓强回避了该议案的表决。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2016-36号）。
表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2016年10月15日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2016-34
四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知和会议资料，会议于2016年10月14日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
监事会认为，本次对控股子公司增资是公司生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此项关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，其审议、决策程序合法合规。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2016年10月15日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 公告编号：临2016-35
四川西昌电力股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资对象名称：木里县固增水电开发有限责任公司，为本公司控股子公司。
● 增资金额：公司出资人民币11,060万元，其中：实物资产经评估后作价1,284.36万元，现金出资9775.64万元。
●过去12个月与同一关联人进行的交易一次，金额为250万元。
●本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。
一、增资情况暨关联交易情况概述
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）与木里县国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“木里国资”）、凉山州国有投资发展有限责任公司（以下简称“凉山国投”）共同出资设立了木里县固增水电开发有限责任公司（以下简称“固增公司”），进行木里河固增水电站项目建设管理。固增公司首期注册资本人民币5,000万元，其中公司持有固增公司64%股权，木里国资持有固增公司21%股权，凉山国投持有固增公司15%股权。上述事项详见公司于2010年4月29日披露的《四川西昌电力股份有限公司投资公告》（公告编号：临2010-19）及2010年6月19日披露的《四川西昌电力股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2010-22）。
为加快启动固增电站的建设开发，经各方协商，公司与木里国资、凉山国投拟按持股比例对固增公司进行增资，其中公司出资人民币11,060万元（实物资产经评估后作价1,284.36万元，现金出资9775.64万元），木里国资现金出资人民币3,629万元，凉山国投现金出资人民币2,592万元。本次增资完成后，固增公司注册资本由人民币5,000万元增加至人民币22,281万元，各股东的股权比例保持不变。
上述事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因凉山国投持有本公司16.89%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，凉山国投为公司关联法人，本次与凉山国投共同对固增公司增资构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人凉山国投的关联交易达到人民币3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，该事项须提交公司股东大会审议。
二、增资方的基本情况
（一）关联交易的关联方介绍
1、关联方关系介绍
凉山国投持有本公司16.89%的股份，为公司的关联法人。
2、关联方基本情况
公司名称：凉山州国有投资发展有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：西昌市宁远桥街8号A1幢1层、3层
法定代表人：黄晓强
注册资本：叁拾玖亿肆仟玖佰柒拾陆万元人民币
经营范围：从事投融资、资产经营管理和股权运营管理（国家法律法规限制或禁止的除外）；项目开发；资产收购、资产处置、企业和资产托管（国家法律法规限制或禁止的除外）；房屋租赁；土地整治和开发利用；咨询服务、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理（国家法律法规限制或禁止的除外）；矿产品、建材经营；委托贷款（国家法律法规限制或禁止的除外）；州政府授权的其他经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：凉山州国有资产监督管理委员会
最近一个会计年度的经审计主要财务数据：
截止2015年12月31日，凉山国投公司经审计的总资产为人民币3,430,473.36万元，净资产为人民币1,592,890.26万元，2015年实现营业收入为人民币157,962.76万元， 净利润为人民币17,066.98万元。
（二）非关联方的基本情况
公司名称：木里县国有资产经营管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：木里县乔瓦镇新兴路（财政局内）
法定代表人：贾德全
注册资本：柒佰贰拾万元人民币
经营范围：国有资产投融资（国家法律、行政法规禁止领域除外），国有资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：木里县国有资产监督管理局
三、增资对象（关联交易标的）基本情况
（一）增资对象基本情况
公司名称：木里县固增水电开发有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：四川省木里林业营造管护局第五处
法定代表人：古强
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：水电开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，固增公司最近一年及一期的主要财务数据：
截至2015年12月末，固增公司的资产总额为18101.86万元，净资产为4165.22万元，2015年无营业收入，净利润-1273.81万元。
截至2016年6月末，固增公司的资产总额为19597.02万元，净资产为3959.99万元，2016年1-6月无营业收入，净利润-205.24万元。
（二）增资方式
根据固增水电站建设资金投入及项目资金筹措计划，固增公司本次拟增加注册资本金共17281万元，其中，公司出资11060万元，木里国资现金出资3629万元，凉山国投现金出资2592万元。
增资前，固增注册资本人民币5,000万元，公司持有固增公司64%股权，木里国资持有固增公司21%股权，凉山国投持有固增公司15%股权。增资后，固增公司注册资本由人民币5,000万元增加至人民币22,281万元，各股东的股权比例保持不变。
四、公司增资资产情况
本次增资公司出资额共11060万元人民币，包括实物资产1,284.36万元和货币资金9775.64万元。
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司拟增资资产出具的《四川西昌电力股份有限公司拟将部分资产出资项目评估报告》（编号：国融兴华评报字[2016]第010346号），公司本次增资实物资产情况如下：
公司增资的实物资产范围：固增公司在建设过程中，公司用自有资金为固增公司购建的部分固定资产和在建工程。固定资产包括机器设备、电子设备和运输设备，在建工程包括高压线路工程、资金成本、前期费用等。（具体资产范围以评估报告为准）。
截止评估基准日2016年7月31日，公司增资的实物资产账面价值为1,227.80万元人民币，资产评估值为1,284.36万元人民币，评估方法为资产基础法。
本次用于增资的有关资产不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在被查封或者被冻结等司法措施。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司对固增公司进行增资，能够有效增加固增公司资本规模，增强其履约能力和融资能力，满足其经营发展需要，将有助于加快启动固增电站的开发建设，符合公司的发展战略。本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响，不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审核并出具审核意见后，提交董事会审议。2016年10月14日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第五次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事古强、黄晓强回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此项关联交易议案时，关联董事依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
2016年10月14日以通讯表决方式召开的公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。监事会认为，本次对控股子公司增资是公司生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此项关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，其审议、决策程序合法合规。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2016年8月24日，公司披露《关于投资参股设立凉山新能源运维公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-32），公司与凉山国投、东方电气风电有限公司、西昌电力工程公司、四川国科物联网科技有限公司共同投资组建凉山新能源运维有限责任公司（暂定名，以工商核准登记为准），进行新能源的投资开发建设和经营管理。合资公司首期注册资本金1000万元，公司现金出资人民币250万元，占股权比例的25%。截至本公告日，正在办理合资公司的工商注册手续。
八、上网公告附件
（一）独立董事关于关联交易的事前认可
（二）董事会审计委员会关于公司对控股子公司增资暨关联交易的书面审核意见
（三）独立董事关于关联交易的独立意见
（四）固增公司2015年度及2016年1-6月审计报告
（五）资产评估报告
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2016年10月15日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2016-36
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月1日9 点30分
召开地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月1日
至2016年11月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，议案2经公司第八届董事会第四次会议审议通过，分别详见公司2016年10月15日及2016年8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：凉山州国有投资发展有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会登记手续：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、登记时间：2016 年10 月 31日，上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路 66 号）。
六、 其他事项
1、本次股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2016年10月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月1日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2016-37
四川西昌电力股份有限公司
2016年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，现将2016年前三季度公司主要经营数据(未经审计)公告如下：
一、公司自有和控股水力发电站8座，权益装机容量12.48万千瓦，生产的电量均在凉山州范围内销售。
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二、本公司持有51%股权的控股子公司盐源丰光新能源有限公司所属的塘泥湾光伏电站（于2015年12月31日并网）装机容量4万千瓦（本公司权益装机容量2.04万千瓦），为太阳能光伏发电，生产的电量销售给国网四川省电力公司。
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特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2016年10月15日
