中潜股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-035
中潜股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年10月14日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年10月13日下午15:00至2016年10月14日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺先生。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表的股份总数为8,659,708股，占公司总股本84,907,408股的10.1990%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份8,657,408股，占公司总股本的10.1963%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，所持股份2300股，占公司总股本的0.0027%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东5人，代表股份2,223,944股，占公司股份总数2.6193％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意8,659,408股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9965%；反对300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果为：同意2,223,644股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对300股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占参加本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中潜股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于中潜股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-036
中潜股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日－2016年9月30日
2、预计的业绩：基本持平
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其中，公司2016年第三季度（2016年7月1日-2016年9月30日）预计的业绩为：
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司净利润较去年同期基本持平，主要系：公司所处的经济环境、行业状况、遵循的政策法规等内外部环境及经营条件无重大变化，公司当前业务开展情况顺利、经营计划平稳。
2、报告期内，预计非经常性损益约为30万元，对本期净利润无重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果。
2、2016年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2016年10月14日
