烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会
第二十九次会议决议公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-060

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第三届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月17日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）第三届董事会第二十九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年10月13日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事8人，亲自出席董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于“恒丰金融租赁有限公司”发起人变更及公司增加投资额的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意：“恒丰金融租赁有限公司”（以下简称“恒丰租赁”）发起人变更为公司与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）、山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”）三方共同投资设立；恒丰租赁的注册资本仍为人民币100,000万元，公司对恒丰租赁的投资额由原人民币10,000万元增加到人民币20,000万元，占恒丰租赁注册资本的比例由10%增加至20%，资金来源为公司自有资金。

变更后，恒丰租赁的股权结构及各发起人出资额如下，发起人协议其他内容不变：

■

公司董事会授权公司管理层签署相关合同文件及其他法律文件。

议案内容详见《关于“恒丰金融租赁有限公司”发起人变更及公司增加投资额的公告》（公告编号：2016-061），公告刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年10月17日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-061

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于“恒丰金融租赁有限公司”发起人变更及公司增加投资额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年6月29日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于发起设立金融租赁公司的议案》，公司拟与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）、君康人寿保险股份有限公司（以下简称“君康人寿”）、山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”）共同投资设立“恒丰金融租赁有限公司”（以下简称“恒丰租赁”），公司拟以自有资金现金出资10,000万元，占恒丰租赁注册资本的10%。上述内容详见公司于2016年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-047、2016-048号公告。

因恒丰租赁原发起人之一君康人寿保险股份有限公司退出参与对恒丰租赁的出资组建工作，经公司与其他发起人协商，一致同意：将恒丰租赁发起人变更为公司与恒丰银行、南山铝业三方共同投资设立；恒丰租赁的注册资本仍为人民币100,000万元，公司对恒丰租赁的投资额由原人民币10,000万元增加到人民币20,000万元，占恒丰租赁注册资本的比例由10%增加至20%。

变更后，恒丰租赁的股权结构及各发起人出资额如下，发起人协议其他内容不变：

■

公司董事会授权公司管理层签署相关合同文件及其他法律文件。

上述事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于恒丰租赁正处于筹备组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2016年10月17日