深圳世联行地产顾问股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—121

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2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2016年10月17日（星期一）下午14:30

2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召 集 人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

5、主 持 人：独立董事傅曦林先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（及代理人）共16人，代表股份940,352,434股，占公司有表决权股份总数的45.9837%。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共12人，代表股份940,342,914股，占公司有表决权股份总数的45.9832%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份9,520股，占公司有表决权股份总数的0.0005%；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

（一）审议通过了《关于对外投资设立不动产基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意940,352,434票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意4,365,909票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

根据相关法规规定，关联股东朱敏女士、深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳市同创伟业创业投资有限公司对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：隋淑静、安晓辉

3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年第五次临时股东大会会议决议。

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书。

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董 事 会

二〇一六年十月十八日