浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-153
浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第二十二次会议（“本次会议”）于2016年10月10日以电话、直接送达方式发出会议通知，本次会议于2016年10月16日在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A座38层E 单元公司深圳分公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由闫伟董事长主持，经与会董事认真审议，会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任内审机构负责人的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张仕龙先生为公司内审机构负责人，任期至本届董事会换届时止，从董事会通过之日起计算。
2、审议通过《关于公司拟设立全资子公司的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意以自筹资金出资5000万元人民币设立深圳民盛大数据技术有限公司、以自筹资金出资5000万元人民币设立深圳前海民盛供应链管理有限公司。（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-154
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于聘任内审机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江宏磊铜业股份有限公司内部审计制度》及有关规定，经浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，聘任张仕龙先生为公司内审机构负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会换届时止。
特此公告
附：张仕龙先生个人简历
张仕龙，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，大学硕士文化程度。曾在中国建设银行新疆阿克苏市支行信贷管理科、申银万国证券股份公司投资银行部等处任职，现任浙江宏磊铜业股份有限公司办公室负责人。张仕龙先生综合能力较强，专业知识扎实， 具有较丰富的财务审计经验。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-155
浙江宏磊铜业股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”） 发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，公司拟以自筹资金出资5000万元人民币设立深圳民盛大数据技术有限公司、拟以自筹资金出资5000万元人民币设立深圳前海民盛供应链管理有限公司。（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。
公司于2016年10月16日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及相关内控制度中有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为浙江宏磊铜业股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：深圳民盛大数据技术有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000万元人民币
资金来源及出资方式：自筹资金（5年认缴期，首期认缴500万元）
法定代表人：闫伟
注册地址：广东省深圳市
经营范围：数据处理和存储服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务等。
2、公司名称：深圳前海民盛供应链管理有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5000万元人民币
资金来源及出资方式：自筹资金（5年认缴期，首期认缴500万元）
法定代表人：田铮
注册地址：广东省深圳市
经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；网上从事商贸活动；经营进出口业务等。
上述信息以登记机构最终核准内容为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司设立深圳民盛大数据技术有限公司、深圳前海民盛供应链管理有限公司，能够加快推进公司产业转型的步伐，拓展良好发展空间和提升公司的盈利能力。
2、设立全资子公司对公司的影响
当前，公司正在办理重大资产购买重组的实施工作，收购广州合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权后，公司经营产业将向第三方支付方向转型，设立全资子公司有利于推进公司产业转型升级，提高公司经营业绩，进一步拓展企业发展空间。
3、设立全资子公司存在的风险
本次公司拟投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，且注册资金为分期认缴，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低设立子公司的风险。
五、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
