诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-073

诺力机械股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，2016年10月18日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事唐文奇、张洁、祝守新、许倩、邹峻因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议》的议案》。

经审议，同意公司就本次交易与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》。

同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2016年8月31日为审计基准日为标的资产出具的《无锡中鼎物流设备有限公司2014年-2016年8月审计报告》，以及为公司出具的《诺力机械股份有限公司审阅报告》。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日

股票代码：603611 股票简称：诺力股份 公告编号：2016-074

诺力机械股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》（162234号）的

反馈意见回复公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162234号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《诺力机械股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日