信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-080

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2016年10月17日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于2016年10月19日（星期三）以通讯表决方式召开。公司现有董事11名，会议发出通讯表决票11张，收到有效表决票11张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日公布的“临2016-081号关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告”

二、关于聘任公司财务部经理的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司总裁李峰先生提名，聘任李亚男女士为公司财务部经理。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2016年10月19日

附简历

李亚男女士，1981年出生，2005年毕业于南昌大学会计学专业。2005年就职于深圳海王集团股份有限公司，历任公司总账会计、财务主管、杭州分公司财务经理，2010年就职于日立电梯（中国）有限公司杭州营销工程有限公司，任职财务部经理，2011年加入信雅达。

股票简称：信雅达 证券代码：600571 编号：临 2016-081

信雅达系统工程股份有限公司关于向

中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会决议，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了公司重大资产重组申请文件。2016年7月22日，公司收到中国证监会下发的161722号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对《反馈意见》逐项予以落实。由于涉及核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和完善，公司于2016年9月2日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期30个工作日对《反馈意见》做出书面回复。

由于本次交易涉及重大事项需进一步核查，我公司预计无法在反馈意见回复到期日前向中国证监会提交新的申请文件。

经公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》，决定向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组事项，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本次暂时中止审核后，我公司将根据相关工作进展情况，尽快向中国证监会申请恢复审核，并及时履行信息披露义务。

鉴于本次公司暂时中止重大资产重组审查，未来公司恢复审核的事宜及时间将存在不确定性；公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准也存在不确定性；公司将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会对该事项的核准进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2016年10月19日