湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－062

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2016年10月13日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年10月19日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2016年第三季度报告》；

《公司2016年第三季度报告全文》具体内容详见2016年10月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年第三季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

2、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；

具体内容详见2016年10月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于投资设立控股子公司的公告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

3、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》；

具体内容详见2016年10月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年10月19日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－063

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第八次会议于2016年10月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2016年10月19日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2016年第三季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第三季度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2016年10月19日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－066

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以纳米碳酸钙事业部资产为主新设股份有限公司的议案》。现公司拟与自然人范体国、文仁会、雷克明、赖江涛、潘红等16人共同发起设立荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“东宝凯龙矿业”），主要从事石料、石灰及纳米碳酸钙的生产和销售。东宝凯龙矿业拟定注册资本10,000万元，其中凯龙股份以实物资产及自有资金认缴出资6,000万元，占注册资本的60%，其他16名自然人以人民币现金认缴出资4,000万元，占注册资本的40%。

上述投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程的规定，不需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要合作方基本情况

1、范体国，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，身份证号码：42242719********39。范体国与本公司不存在关联关系。

2、赖江涛，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市掇刀区虎牙关路1号，身份证号码：42080219********18。赖江涛与本公司不存在关联关系。

3、文仁会，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，身份证号码：42040019********11。文仁会与本公司不存在关联关系。

4、雷克明，男，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，身份证号码：42080019********11。雷克明与本公司不存在关联关系。

5、潘红，女，国籍：中国，住址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，身份证号码：42080319********61。潘红与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

2、注册地址：湖北省荆门市东宝区

3、注册资本：10,000万元

4、经营范围：石料、石灰及纳米碳酸钙的生产和销售（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

5、持股比例：

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其中：凯龙股份以纳米碳酸钙事业部资产出资，聘请具有证券从业资格的评估机构进行评估，评估基准日为2016年8月31日，评估结果若不足6,000万元时，凯龙股份于2018年12月31日前以自有资金补足。其他自然人股东分三期缴纳股款，于2018年12月31日前缴足。

6、组织机构

（1）东宝凯龙矿业设股东大会，由认购人共同组成，为公司最高权力机构。

（2）东宝凯龙矿业设董事会，对股东大会负责。

董事会由 5名董事组成。其中凯龙股份推荐3名候选人，其他股东推荐2名候选人，经东宝凯龙矿业股东大会选举产生。

东宝凯龙矿业设董事长一人，董事长由凯龙股份推荐候选人，由董事会选举产生。东宝凯龙矿业法定代表人由董事会选举的董事长担任。

（3）东宝凯龙矿业设监事会，监事会由3人组成。凯龙股份、其他股东各推荐一名候选人，职工监事由职工选举产生。

监事会设主席一人，监事会主席由凯龙股份推荐候选人，由全体监事过半数选举产生。

（4）东宝凯龙矿业设总经理一名，由凯龙股份推荐候选人，由董事会聘任。其他公司高级管理人员均由董事会聘任。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

（1）以纳米碳酸钙事业部资产为主设立股份有限公司，有利于其进一步完善法人治理结构，提升纳米碳酸钙事业部管理层及全体员工的责任心和敬业精神，激发管理层推进企业快速发展的强大活力，提高经营管理水平。

（2）东宝凯龙矿业拟用三年时间建成年产千万吨石料生产线、年产百万吨石灰生产线和年产十万吨纳米碳酸钙生产线，形成千万吨石料、百万吨生石灰、十万吨纳米碳酸钙生产销售能力，有效避免小规模企业所存在的弊病，同时延长公司在碳酸钙产业的产业链，提升产品的附加值。上述项目预计投资23,500万元（尚不包括购买矿山采矿权的投入，东宝凯龙矿业预计于2017年5月取得2600万吨矿山矿业权，于2018年10月取得8000万吨矿山采矿权），达产后预计每年新增营业收入24,000万元，新增利润总额4,400万元。

（3）带动公司民爆产品的销售及爆破工程服务市场的拓展。有利于增强企业的核心竞争力，符合公司的长远发展战略。

2、存在风险及对公司的影响

（1）东宝凯龙矿业主要从事石料、石灰及纳米碳酸钙的生产和销售，能否获取采矿权存在不确定性，尚不能确定其对公司经营业绩的影响程度。敬请广大投资者注意投资决策风险。

（2）东宝凯龙矿业成立后，可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

五、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年10月19日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－067

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于为控股子公司

提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 为支持控股子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材”）7200吨新型集束热收缩膜项目建设，拟通过银行向天华新材发放不超过人民币4000万元的委托贷款，贷款期限为3年。委托贷款总额分次办理手续，第一次时间为2016年10月，金额为500万元；第二次时间为2017年，金额为2,500万元；第三次时间为2018年，金额1,000万元（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率为银行同期贷款利率。

上述委托贷款事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程的规定，不需提交股东大会审议。

本次委托贷款对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司，不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：天华新材料科技（荆门）股份有限公司

法定代表人：李沪军

成立日期：1997年01月17日

注册资本：908万元整

注册地：荆门市东宝区泉口路20号

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：原纸、木制品、塑料、印刷包装新材料研发，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，纸容器、塑、木制包装品制造、销售及配套服务,原纸、木粉、塑料原料销售，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关系：公司持有天华新材94.72%股份，为公司控股子公司。

截至2016年5月31日，天华新材经审计资产总额2,584.06万元，负债总额494.04万元，净资产2,090.02万元，2016年1至5月实现营业收入1,269.69万元，净利润117.53万元。

三、委托贷款合同主要内容

委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长在董事会审议通过后负责签署委托贷款的合同及相关文件。

四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

公司目前未有对外提供委托贷款，不存在逾期未收回情况。

五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

公司对天华新材提供的委托贷款主要用于其项目建设所需的资金，为天华新材长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

天华新材为公司控股子公司，其还款来源为天华新材的销售收入，委托贷款风险可控。不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。

六、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2016年10月19日