无锡市太极实业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-058

债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1338号）核准，具体情况详见公司于2016年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号临2016-045）。

截至本公告日，本次交易标的资产信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）81.74%股权已完成过户。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户情况

2016年10月20日，十一科技取得成都市工商行政管理局核发的“（成）登记内备字[2016]第000169号”《备案通知书》，完成章程修正案（将无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业集团”）、无锡市金融投资有限责任公司（以下简称“无锡金投”）、赵振元及成都成达工程有限公司（以下简称“成都成达”）持有的十一科技81.74%股份变更至公司名下）的备案登记。上述股份交割完成后，公司持有十一科技81.74%股份。

截至本公告日，本次交易涉及标的资产的过户手续已办理完毕，十一科技已成为公司控股子公司。

（二）后续事项

1、公司需就本次交易向无锡产业集团、无锡金投、赵振元、成都成达发行的股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理新增股份登记手续，并向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；

2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金，公司将在核准批文有效期内募集配套资金；

3、公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。

二、中介机构意见

（一）独立财务顾问意见

本次交易的独立财务顾问中德证券有限责任公司认为：太极实业本次交易已经获得必要的批准和授权；太极实业与发行股份购买资产的交易对方已完成本次交易标的资产的过户手续，标的资产过户手续符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；其待实施的后续事项符合相关法律、法规的规定，不存在障碍或无法实施的重大风险。

（二）律师意见

本次交易的法律顾问江苏世纪同仁律师事务所认为：本次交易已取得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次交易所涉标的资产已过户至太极实业名下，相应的工商备案登记手续已办理完毕，标的资产过户手续符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定。

三、备查文件

（一）《中德证券有限责任公司关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户之独立财务顾问核查意见》；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉标的资产过户情况的法律意见书》。

特此公告！

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2016年10月21日