史丹利农业集团股份有限公司
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-058
史丹利农业集团股份有限公司
2016年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人(会计主管人员)祖林海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
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利润表项目
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现金流量表项目
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-056
史丹利农业集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年10月20日上午9时在山东省临沂市临沭县常林东大街东首公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2016年10月14日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2016年第三季度报告》全文及正文。
《2016年第三季度报告》全文及正文详细内容请见公司于2016年10月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于对全资子公司山东华丰化肥有限公司增资的议案》。
为满足公司业务发展需求，公司决定以自有资金2,700万元人民币对全资子公司山东华丰化肥有限公司增资。本次增资完成后，山东华丰化肥有限公司的注册资本由300万元人民币增加至3000万元人民币。
详细内容请见公司于2016年10月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司山东华丰化肥有限公司增资的公告》（公告编号：2016-059）。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2016-059
史丹利农业集团股份有限公司关于对全资
子公司山东华丰化肥有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
2016年10月20日，史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司山东华丰化肥有限公司增资的议案》，公司决定以自有资金2,700万元人民币对山东华丰化肥有限公司（以下简称“华丰化肥”）进行增资，增资完成后，华丰化肥注册资本将由300万元人民币增至3,000万元人民币。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、 本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：山东华丰化肥有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：临沭县城常林西大街98号
法定代表人：高文班
注册资本：300万元人民币
经营范围：化工品（不含危险化学品）、化肥原材料的销售；不再分装的袋包装的种子的销售；仓储服务、相关技术的咨询服务（不含危险品）；生产销售复混肥、复合肥；掺混肥料、有机-无机复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料、有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本次增资完成后，公司持有华丰化肥100%股权保持不变。
2、最近一年及一期的主要财务指标情况
单位：人民币元
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三、本次增资的目的、存在风险和对公司的影响
本次增资是为了满足华丰化肥对原料贸易的经营需要，有利于增强其资金实力，为其业务拓展提供进一步支持，符合公司长远发展战略。
本次增资后，华丰化肥开展业务可能存在行业政策变化及原料价格波动等风险。
本次增资，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十日
