杭州老板电器股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

报告期末，货币资金比年初增长33.97%，主要原因为本期销售增长，回款相应增加所致。

报告期末，预付款项比年初增长288.11%，主要原因为预付原材料采购款及预付广告宣传费增加所致。

报告期末，其他应收款比年初增长81.97%，主要原因为本期保证金、备用金增加所致。

报告期末，存货比年初增长31.61%，主要原因为随着销售规模扩大，库存相应增加所致。

报告期末，递延所得税资产比年初增长811.65%，主要原因为预提销售费用产生的暂时性差异所致。

报告期末，其他非流动资产比年初增长53.66%，主要原因为预付设备款增加所致。

报告期末，预收账款比年初增长75.03%，主要原因为本期代理商打款积极所致。

报告期末，应付职工薪酬比年初减少98.72%，主要原因为上年底员工工资及奖金支付完毕所致。

报告期末，应交税费比年初增长64.25%，主要原因为本期营业收入与利润总额有较大增加，导致应交增值税和应交所得税增加所致。

报告期末，其他应付款比年初增长224.26%，主要原因为预提销售费用及代理商保证金增加所致。

报告期末，递延收益比年初增长147.69%，主要原因为本期收到政府补助增加所致。

报告期末，股本比年初增长50.19%，主要原因为本期实施资本公积转增股本及部分限制性股票回购所致。

2、利润表项目

报告期内，营业外收入同比增加126.83%，主要原因为本期收到的政府补助增加所致。

报告期内，所得税费用同比增加36.84%，主要原因为营业利润增加，所得税相应增加所致。

报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比增加41.69%、43.27%、43.67%，主要原因为本期销售规模扩大、业绩提升所致。

3、现金流量表项目

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加58.87%，主要原因为销售增长、回款增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少47.53%，主要原因为“年产270万台厨房电器生产建设项目”已完工并投入生产，本期投入减少所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加176.79%，主要原因为本期股利增长所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-036

杭州老板电器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年10月5日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2016年10月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2016年三季度报告全文及正文》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2016年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍杭州市余杭经济技术开发区临平街道小林社区，兴中路以东，星河路以西，320国道以北，新洲路以南的建设用地约206亩，该地块毗邻公司茅山智能制造基地。公司董事会授权管理层在不超过1亿元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍。公司购买该宗土地，用于建设新的生产制造基地，将进一步增加目前主要产品产量，扩充产品线，以满足不断增长的市场需求，并实现企业规模的迅速扩张。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容如下：

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此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年10月21日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-037

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年11月8日（星期二）下午2:30开始

网络投票时间：2016年11月7日-2016年11月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月7日下午15:00-2016年11月8日下午15:00。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2016年11月1日（星期二）。

7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

二、会议审议事项：《关于修订公司章程的议案》

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2016年11月1日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2016年11月2日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2016年11月7日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：沈萍萍 金鑫

六、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年10月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、投票时间：2016年11月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一，通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案：《关于修订公司章程的议案》，1.00元代表该议案。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月7日下午3：00，结束时间为2016年11月8日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

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投票说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

2、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-035

2016年第三季度报告