南兴装备股份有限公司
证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2016-047
2016年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人詹谏醒、主管会计工作负责人杨建林及会计机构负责人(会计主管人员)何丽如声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动情况表:
单位:元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年度经营业绩的预计
2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
南兴装备股份有限公司
法定代表人:詹谏醒
2016年10月22日
证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2016-045号
南兴装备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2016年10月11日以电话、邮件等形式发出,会议于2016年10月21日上午以现场表决及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,出席会议董事7人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案,决议如下:
1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》
《2016年第三季度报告全文》内容详见2016年10月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2016年第三季度报告正文》内容详见2016年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
2016年10月22日
证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2016-046号
南兴装备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知于2016年10月11日以电话、邮件等形式发出,会议于2016年10月21日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,出席会议监事2人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案,通过了全部议案,决议如下:
1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》
全体监事认为董事会编制和审核的南兴装备股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》内容详见2016年10月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2016年第三季度报告正文》内容详见2016年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票否决,0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
监事会
2016年10月22日