宁波韵升股份有限公司
公司代码：600366 公司简称：宁波韵升
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人陈新生 及会计机构负责人（会计主管人员）胡余红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计2016年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长不低于130%，主要是由于公司主要产品产销量稳定增长、完成上海电驱动股份有限公司股权转让将导致收益增加。
公司名称 宁波韵升股份有限公司
法定代表人 竺晓东
日期 2016-10-21
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016-025
宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知，于2016年10月21日以通讯方式召开了会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于何鹏先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务的议案》。同意何鹏先生因个人原因，辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务。对何鹏先生在担任公司董事期间，为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
以上议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，认为表决程序和批准程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
2、审议通过了《2016年第三季度报告》
以上议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2016年10月21日
