上海医药集团股份有限公司
关于参与私有化Vitaco Holdings Limited交易的进展公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-065债券代码：136198 债券简称：16上药01

上海医药集团股份有限公司

关于参与私有化Vitaco Holdings Limited交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司SIIC Medical Science and Technology (Group) Ltd.（以下简称“SIIC”）与Primavera Capital Fund II L.P.下属全资子公司PV Zeus Limited拟共同私有化澳大利亚证券交易所上市公司Vitaco Holdings Limited（股票代码：ASX:VIT，以下简称“Vitaco”）。公司于2016年8月3日在澳大利亚悉尼就私有化Vitaco项目签署了收购安排实施协议。SIIC拟以现金约9.38亿元人民币收购Vitaco60%股权（以下简称“本次交易”）（详见公司公告临2016-051号）。

二、交易进展情况

2016年10月21日，Vitaco收到澳洲外国投资审查委员会（以下简称“FIRB”）发出通知（文件编号：FI2016/00877、FI2016/00117）批准本次交易。同时，公司已于2016年10月20日就本次交易完成了在上海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“上海国资委”）的备案程序。

经FIRB审批通过并完成上海国资委备案程序后，本次交易仍需完成一系列惯常交割条件，包括Vitaco股东批准、澳大利亚联邦法院批准及新西兰海外投资者办公室（OIO）批准。为实施本次交易之目的而需完成的剩余交割条件正在履行过程中，故本次交易尚存在一定不确定性。敬请各位投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一六年十月二十四日