京东方科技集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东升先生、执行委员会主席（首席执行官）陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司于2016年7月28日披露了《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-054），会议通过了《关于向京东方能源科技有限公司增资的议案》，公司以自有资金向京东方能源增资8亿元资本金用于投资建设地面/分布式光伏电站项目，具体信息详见公司于当日披露的《关于向京东方能源科技有限公司增资的公告》（公告编号：2016-055）。
2、本公司于2016年7月28日披露了《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2016-054），会议通过了《关于调整第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投资额度的议案》，对项目的注册资本结构及出资方式等内容进行了变更，具体信息详见公司于当日披露的《关于调整第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投资额度的公告》（公告编号：2016-056）。
3、本公司于2016年7月15日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，该预案已经2016年第三次临时股东大会审议通过。9月20日公司首次实施了回购部分社会公众股份方案，截至9月30日，公司累计回购A股数量21,129,700股，具体信息详见公司于10月11日披露的《关于回购部分社会公众股份事项的进展公告》（公告编号：2016-069）。
4、本公司于2016年8月20日披露了《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-060），选举李轩先生为公司第八届董事会独立董事。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2016年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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注：报告期内公司接待调研14次，接待机构调研者的数量为59家次。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
董事长（签字）：
王东升
董事会批准报送日期：2016年10月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-072
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-072
京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2016年10月17日以电子邮件方式发出，2016年10月24日（星期一）以通讯方式召开。
公司董事会应出席董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）关于审议《2016年第三季度报告》的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2016年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》和《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，第八届董事会选举独立董事李轩先生为风控和审计委员会委员以及提名、薪酬、考核委员会委员，并选举李轩先生为提名、薪酬、考核委员会主任。选举完成后上述专门委员会组成如下：
1、董事会风控和审计委员会组成
主任：王化成
委员：吕廷杰、宋杰、李轩
2、董事会提名、薪酬、考核委员会组成
主任：李轩
委员：吕廷杰、王化成、胡晓林
李轩先生任期自本次董事会选举通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-073
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-073
京东方科技集团股份有限公司
关于投资建设重庆京东方智慧电子
系统智能制造生产线项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据智慧系统服务事业发展战略，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经过充分调研和论证，积极进行智能制造事业布局，拟向全资子公司北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“北京视讯”）增资，由北京视讯与重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆光电”）共同投资设立重庆京东方智慧电子系统有限公司，建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目（以下简称“重庆智能制造项目”或“项目”）。
上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、交易对方基本情况
（一）北京京东方视讯科技有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区经海一路118号3幢
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法人代表：姚项军
注册资本：175,000万元人民币
成立日期：2010年01月27日
经营范围：生产液晶显示器、液晶电视等。
股权结构：公司持有100%股权
财务状况：
单位：万元
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注：2015年数据已审计，2016年数据未审计。
（二）重庆京东方光电科技有限公司
注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道7号
企业类型：有限责任公司
法人代表：陈炎顺
注册资本：1,922,600万元人民币
成立日期：2013年01月18日
经营范围：研发、生产和销售半导体显示器件、整机等产品。
股权结构：公司持股81.80%；国泰元鑫资产管理有限公司持股8.84%；深圳平安大华汇通财富管理有限公司持股6.76%；重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司持股2.60%。
财务状况：
单位：万元
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注：2015年数据已审计，2016年数据未审计。
二、项目公司基本情况
公司名称：重庆京东方智慧电子系统有限公司（以工商登记为准）
注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道9号
企业类型：有限责任公司
法人代表：姚项军
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：研发、生产液晶显示器、液晶电视机、笔记本、车载显示等显示终端产品及其他智慧电子系统产品。
股权结构：北京视讯持股97.06%，重庆光电持股2.94%。
三、项目概述
项目名称：重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目
项目公司：重庆京东方智慧电子系统有限公司
拟建规模：规划总产能1000万台（套）/年
建设周期：14个月。
主要产品：液晶显示器、液晶电视机、车载显示等终端产品及其他智慧电子系统产品。
建设地点：重庆两江新区水土高新技术产业园。
用地面积：规划用地面积约为113,092 m2（约170亩），建筑面积157,764m2。
项目投资总额：15.260亿元人民币，其中建设资金11.722亿元人民币，流动资金3.538亿元人民币。
项目资金来源：公司以自有资金向北京视讯增资，再由北京视讯以货币资金出资9.706亿元，重庆光电以所持项目用地使用权作价入股，出资0.294亿元（实际额度以最终评估报告为准），双方共同出资10亿元。总投资与注册资本差额由项目公司申请银行贷款解决。
四、拟签署协议基本情况
鉴于公司拟在重庆两江新区水土高新技术产业园投资建设重庆智能制造项目，生产TV、MNT、车载等显示终端产品及其他智慧电子系统产品，重庆两江新区管委会为项目建设提供政策性支持，经双方友好协商，拟签署投资框架协议，主要内容如下：
（一）项目资金来源
项目公司注册资本金为10亿元人民币，由公司负责筹集。重庆两江新区管委会指定重庆两江新区开发投资集团有限公司以委托贷款的方式向公司提供6亿元人民币资金支持。
（二）项目关键节点
双方同意，在注册资本金及时到位的前提下，力争项目于2016年第四季度开工，预计2017年第四季度正式投产。
（三）优惠政策
政府承诺将在地块配套条件、能源供应及配套措施、人才引进支持等方面为项目提供政策性支持。
（四）行政审批
政府将组织专门小组协助项目公司快速获得国家、市相关部门的批准，确保项目如期开工、竣工和按计划运营。
公司承诺全力合作推进各项行政审批工作，包括但不限于项目前期各项行政审批。
（五）违约责任及其他
双方应认真履行协议项下的义务，任何一方未按协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。
本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
五、项目必要性及可行性
（一）项目必要性
1、业务成长需求
2016年公司整机智能制造ODM/OEM（原始设计商/原始设备制造商）业务出货较2015年显著增长。根据市场、客户等因素预计，未来3年，该业务仍将保持较高的增长速度。按照智能制造事业战略布局，苏州、合肥地区智能制造产能将无法满足未来市场需求，亟待建设重庆智能制造项目满足业务成长。
2、西南地区市场的比较优势
重庆在中国西南地区的经济政治优势明显，周边产业布局完善，公司本地化生产与出货将大幅降低物流费用等成本，为智能制造业务带来巨大比较优势。同时，重庆汽车工业发展迅速，2015年汽车产量有所突破。据相关数据，2016年西南四省车载显示销量320万台，具有良好的车载显示市场基础，为现地配套企业提供了广阔的发展空间。
3、智能制造已成为未来制造业的发展趋势
传统制造的信息传递滞后、生产过程人力密集、产品需求满足度低、生产周期较长。而智能制造在产品个性化设计、备料、生产、配送等整个生产活动过程中，构成一种以客户为中心、信息共享、过程联动、生产自动化的高度统一的系统。长远来看，项目引入智能制造，把握机遇建设智能生产线，能够提高生产效率，降低人工成本，增强核心竞争力，有利于在现有整机制造竞争格局中脱颖而出。
（二）项目可行性
1、项目具备充足的技术储备，技术上可行
智能制造事业群组建了一支经验丰富的人才队伍，团队成员在业内平均工作年限超过10年，熟练掌握背光模组和整机制造核心技术，具备丰富的产品设计与运营经验。项目所需模组生产工艺技术、整机测试工艺技术、自动化应用技术等均由公司自主研发完成，相关技术已在京东方高创（苏州）电子有限公司试验成功并大规模使用。
2、多年市场耕耘，储备大量优质客户
智能制造中大事业群在销量、营收等方面每年保持高速增长，经过多年市场耕耘，积累了较多世界顶尖液晶电视和显示器品牌商。优质的客户结构和增长稳定的市场占有率，为重庆智慧电子系统项目奠定了坚实的业务基础。
3、地方政府大力支持
电子信息产业是重庆市最为重要的支柱性产业之一，已形成集中众多知名品牌商的世界级电子信息产业集群。作为产业链下游最为重要一环，重庆智能制造项目得到了重庆各级政府支持，为项目顺利开展奠定了坚实的政策基础。
4、项目具有一定经济效益和社会效益
重庆智能制造项目的建设符合国家产业政策，属鼓励类项目，对支撑整机制造产业顺利转型具有极其重要的战略意义；产品线结构合理，市场前景良好，项目工程建设与技术方案合理。经测算，项目实施后财务运营状况良好，有一定的盈利水平，不仅可为企业带来良好的经济效益，而且具有广泛的社会效益。
六、项目的风险分析及应对
（一）政策风险分析
以半导体显示为核心的半导体显示产业已成为拉动我国经济发展的重要产业，政府给予高度关注，并出台大量有利于企业发展的优惠政策和扶持措施。未来十年，作为引导和支撑中国电子信息产业升级换代的核心产业，半导体显示产业所面临的政策风险较低。
（二）技术风险分析
项目所采用的主要技术有自动化产线技术、信息系统技术、背光模组制造技术和整机制造技术。这些技术随着新设备、工艺、新材料的涌现，可能面临技术进步的风险。项目使用的相关技术都已非常成熟并在苏州高创工厂实践多年。为确保工厂相关技术始终保持在业内领先水平，智能制造事业群专门成立了智能制造中心，统筹产线技术、工业工程、自动化技术等多个部门，不断研究技术发展方向，提升工厂技术竞争力。
（三）市场风险分析
纵观全球显示市场，未来总体需求缓慢增长，市场同业竞争将持续加剧，这些将是整机制造业面临的难题。公司计划充分利用面板资源优势，智能制造与面板事业高效联动共同开发市场；基于市场需求，项目产品定位主要集中在中大尺寸液晶电视和显示器上，占领主流市场；借助重庆知名汽车品牌众多的优势，以车载显示终端打造新的利润、市场增长点等措施规避市场风险。
（四）经济风险分析
重庆智能制造项目属高新技术产业，此类项目固定资产投资较高，生产经营受下游品牌商影响较大，投资该项目的不确定因素客观存在。在对项目的财务预测中，销售价格及原材料采购成本的确定遵循谨慎处理原则。同时公司将不断加强内部管理，尽可能降低不必要的成本消耗，提升盈利水平。
七、投资目的和对公司的影响
重庆智能制造项目的实施可完善智能制造事业布局、弥补产能缺口、促进产业聚集、构建完整产业链，提升智能制造事业群的盈利力和综合竞争力。同时，重庆智能制造项目的自动化、信息化程度进一步提高，有利于降低人工成本，提高产能和良率，为公司未来实施更高层次的智能制造积累经验，产生经营效益。
八、董事会意见
（一）同意公司向北京视讯增资9.706亿元；
（二）同意北京视讯（以现金出资9.706亿元）与重庆光电（以土地使用权出资0.294亿元）共同出资10亿元注册成立“重庆京东方智慧电子系统有限公司”开展上述项目；
（三）授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
九、备查文件
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月24日
证券代码：000725 证券简称：京东方Ａ 公告编号：2016-074
2016年第三季度报告
