杭州锅炉集团股份有限公司

2016年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人（会计主管人员）刘远燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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■

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

单位：股

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■

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对２０１６年度经营业绩的预计

２０１６年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：

二〇一六年十月二十五日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１６－０２９

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次临时会议通知于２０１６年１０月１４日以邮件、专人送达等形式发出，会议于２０１６年１０月２１日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、《公司２０１６年第三季度报告》；

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

《公司２０１６年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，《公司２０１６年第三季度报告》正文刊登在２０１６年１０月２５日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

二、《关于董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会将于２０１６年１０月３０日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由九名董事组成，现届公司董事会提名吴南平先生、陈夏鑫先生、张民强先生、何伟校先生、林建根先生、鲁尚毅先生作为第四届董事会董事候选人，提名王林翔先生、沈田丰先生、费忠新先生作为第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议批准之日起３年。候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司对第三届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

三、《关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：９票；反对：９票；弃权：０票。

详细内容见刊登在２０１６年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

附件：

董事候选人简历

非独立董事候选人：

吴南平先生：中国国籍，无境外居留权，１９６１年生，硕士研究生学历，工程师。１９８２年毕业于浙江大学液压技术与应用专业，获工学学士。２０１２年毕业于长江商学院，获ＥＭＢＡ硕士。杭州市下城区第十四届人大代表、杭州市第十届政协委员。历任杭州市劳动局机关科员、杭州市劳动局劳动安全卫生监测技术室主任、西子奥的斯电梯有限公司总裁助理、西子奥的斯电梯有限公司副总裁、公司副总经理、公司副董事长。２００７年９月起担任公司董事，现任公司董事长、杭州杭锅余热锅炉有限公司董事长、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事、杭州杭锅通用设备有限公司董事、杭州杭锅设备成套工程有限公司董事、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司董事、浙江西子联合工程有限公司董事、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事、杭锅国际实业有限公司董事长。吴南平先生持有公司股份４，１０２，５００股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈夏鑫先生：中国国籍，拥有一年内多次往返澳大利亚的签证，俗称境外居留权（２０１６年８月９日起至２０１７年８月９日），１９６２年生，经济师，长江商学院ＥＭＢＡ，上海交大高级金融学院国际金融学毕业。历任杭州西子电梯厂安装公司经理，杭州西子电梯厂常务副厂长，西子奥的斯电梯有限公司总裁、董事长，西子电梯总裁、副董事长，杭州市青年企业家协会会长，浙江省青年企业家协会副会长，杭州市青年联合会副主席，杭州市企业家协会副会长。现任公司董事，西子联合控股有限公司总裁、西子电梯集团有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长、西子奥的斯电梯有限公司董事长、百大集团股份有限公司董事、西子国际控股有限公司执行董事。陈夏鑫先生个人持有公司股份１，９５０，０００股，其持有４４．３８％股份的西子电梯集团有限公司持有公司股份２４０，２９１，６３０股，为公司实际控制人，与持有公司股份１３４，８２０，０００股的股东金润（香港）有限公司的实际控制人谢水琴女士为夫妻关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，１９６９年生，大学本科学历，工程师职称。１９９２年７月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学位，２００１年３月至２００３年６月，参加浙江工业大学工商管理专业进修研究生课程结业。１９９２年１２月进入杭州锅炉厂，历任外经处副处长、处长，采购部副部长、部长，总经理助理，项目部部长、副总经理、常务副总经理。２０１５年１２月起任公司总经理，现任公司董事、总经理，杭州杭锅电气科技有限公司董事长。何伟校先生持有公司股份８２５，０００股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林建根先生：中国国籍，无境外居留权，１９６２年生，高中学历，技术员，中共党员。２００３年参加管理学系统－－全球ＯＴＩＳ中级管理人员、发展人员发展培训，２００５－２００６年参加中欧国际学院ＡＭＰ总经理课程培训。１９９７年３月至２００７年５月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总经理。２００７年７月起任公司副总经理。２００９年１１月担任公司董事。现任公司董事、副总经理，浙江西子联合工程有限公司董事长、浙江杭锅能源投资管理有限公司董事长、江西乐浩综合利用电业有限公司董事长、深圳市迪博能源科技有限公司董事长、杭州杭锅通用设备有限公司董事、杭州杭锅余热锅炉有限公司董事、杭州新世纪能源环保工程股份有限公司董事。林建根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

鲁尚毅先生：中国国籍，无境外居留权，１９６２年生，大学学历，中共党员，工程师专业技术资格。１９８４年浙江大学电厂热能动力工程专业本科毕业。自１９８４年８月进入杭州锅炉厂并工作至今，历任研究所助理工程师、经销分部副经理、外经分部经理、工程分公司副总经理、市场部部长、销售部部长。现任公司董事、副总经理、杭州锅炉厂工程物资有限公司执行董事、杭州杭锅工业锅炉有限公司董事。鲁尚毅先生持有公司股份６００，０００股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张民强先生：中国国籍，无境外居留权，１９６３年生，中共党员。１９８６年１２月获得杭州大学数学专业大专学历。１９８１年１２月进入杭州锅炉厂开始工作，历任技术员、总师办副主任、产品开发处副处长、处长、综合管理部部长、董事会秘书、董事会办公室主任、党委副书记、纪委书记，２００８年５月起担任杭州市实业投资集团有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、综合管理部部长。现任公司董事、杭州市实业投资集团有限公司综合管理部部长、职工监事，杭州轻华热电有限公司董事长、法人代表，浙江安吉天子湖热电有限公司董事长、法人代表，浙江轻机实业有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司副董事长、杭州华丰纸业有限公司董事、杭州新丰纸业有限公司董事、中国科学院长春应用化学研究所杭州分所有限公司董事。张民强先生未持有公司股份，在持有公司１３．５７％股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中担任综合管理部部长，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

王林翔先生：中国国籍，无境外居留权，１９７１年生，博士，教授，博士生导师。１９９９年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究员。自２００２年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。２００８年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，２０１１年起任浙江大学海洋学院教授。入选浙江省海外高层次人才，浙江省特聘专家。王林翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈田丰先生：中国国籍，无境外居留权，１９６５年出生，大学学历，一级律师。１９８５年获西南政法学院法学学士学位，１９９８年浙江农业大学农业会计与审计研究生结业。现为国浩律师（杭州）事务所管理合伙人，杭州市律师协会会长、中华全国律师协会公司与证券专业委员会委员。另任上海富瀚微电子科技股份有限公司、兄弟科技股份有限公司、浙商证券股份有限公司、杭州微光电子股份有限公司独立董事。沈田丰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

费忠新先生：中国国籍，１９５４年生，硕士，浙江财经学院会计学教授，中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、中国广厦集团副总裁，现任浙江财经学院会计学教授，浙江华海药业股份有限公司、浙大网新科技股份有限公司、浙江传化股份有限公司独立董事。费忠新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１６－０３０

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十四次临时会议通知于２０１６年１０月１４日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于２０１６年１０月２１日以通讯表决方式召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《公司２０１６年第三季度报告》；

表决结果：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

《公司２０１６年第三季度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，《公司２０１６年第三季度报告》正文刊登在２０１６年１０月２５日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

二、《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

公司第三届监事会将于２０１６年１０月３０日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由３名董事组成，现届公司监事会提名沈慧芬女士、夏启祥先生为公司第三届监事会监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议批准之日起３年。候选人简历附后。

公司对第三届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日

附件：

监事候选人简历

沈慧芬女士：中国国籍，无境外居留权，１９６５年生，研究生，中国注册会计师非执业会员，会计师。１９９２年毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。历任西子联合控股有限公司财政部部长、百大集团股份有限公司副总经理、西子联合控股有限公司财务二部部长、西子联合控股有限公司财务总监。现任公司监事会主席、西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监、百大集团股份有限公司监事长、杭州西子孚信科技有限公司监事、成都西子孚信科技有限公司监事、杭州起重机械有限公司监事、天津西子联合有限公司监事、杭州西子停车产业有限公司监事、浙江西子节能服务有限公司监事、宁波西子资产管理有限公司监事、浙江方向投资有限公司监事、浙江西子工业技术研究所有限公司监事、浙江西子航空紧固件有限公司监事、杭州西子典当有限责任公司及杭州西子农业开发有限公司董事、杭州西子投资担保有限公司及杭州新世纪设备租赁有限公司法定代表人及执行董事。沈慧芬女士未持有公司股份，在公司实际控制人王水福先生、陈夏鑫先生控制的西子联合控股有限公司中担任副总裁兼财务总监，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏启祥先生：中国国籍，无境外居留权，１９６３年９月出生，大学学历，高级会计师职称。１９９９年１２月自中共中央党校函授学院经济管理专业在职大学毕业。历任浙江省粮食科学研究所实验厂、浙江五丰制药厂财务科长、新疆和田地区粮食局计财科副科长、杭州市余杭区粮食资产经营有限公司副总经理、杭州市余杭区物价局价格认证中心副主任、杭州市国资委财务总监，２００９年１月起任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部副部长、法律事务部副部长、战略发展部部长，２０１５年８月起任产权投资部长、法律事务部长。现任公司监事。夏启祥先生未持有公司股份，在持有公司１３．５７％股份的股东杭州市实业投资集团有限公司中担任产权管理部副部长、法律事务部副部长、战略发展部部长 ，与除杭州市实业投资集团有限公司以外的持有公司５％以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１６－０３１

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次临时会议决定于２０１６年１１月１４日（星期一）召开公司２０１６年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间

现场会议时间：２０１６年１１月１４日（星期一）下午２：００，会期半天；

网络投票时间：２０１６年１１月１３日—１１月１４日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年１１月１４日上午９：３０—１１：３０ ，下午１：００－３：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１６年１１月１３日下午３：００至２０１６年１１月１４日下午３：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１６年１１月７日（星期一）

（三）现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路１２１６号（同协路与大农港路交叉口）公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、本次股东大会出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１６年１１月７日（星期一）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、会议审议议题：

１、《关于董事会换届选举的议案》

１．１、选举第四届董事会非独立董事；

１．１．１、选举吴南平先生为第四届董事会董事；

１．１．２、选举陈夏鑫先生为第四届董事会董事；

１．１．３、选举何伟校先生为第四届董事会董事；

１．１．４、选举林建根先生为第四届董事会董事；

１．１．５、选举鲁尚毅先生为第四届董事会董事；

１．１．６、选举张民强先生为第四届董事会董事。

１．２、选举第四届董事会独立董事

１．２．１、选举沈田丰先生为第四届董事会独立董事；

１．２．２、选举王林翔先生为第四届董事会独立董事；

１．２．３、选举费忠新先生为第四届董事会独立董事。

２、《关于监事会换届选举的议案》

２．１、选举沈慧芬女士为第四届监事会监事；

２．２、选举夏启祥先生为第四届监事会监事。

选举非独立董事、独立董事、监事将采用累积投票制。

上述议案的具体内容详见２０１６年１０月２５日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

议案１属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

１、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

２、单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东。

四、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１６年１１月３日和１１月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００ 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

式登记。

（３）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路１２１６号

邮编：３１００２１ 传真号码：０５７１－８５３８７５９８

（三）登记时间：２０１６年１１月３日和１１月４日

（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年１１月７日

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２５３４；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．０１ 元代表议案１．１１，具体情况如下：

■

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

１） 选举非独立董事（如议案１．１，有６位候选人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×６

股东可以将票数平均分配给６位董事候选人，也可以在６ 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

２） 选举独立董事（如议案１．２，有３位候选人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３

股东可以将票数平均分配给３ 位独立董事候选人，也可以在３ 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

３） 选举股东代表监事（如议案２，有２位候选人）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×２

股东可以将票数平均分配给２ 位股东代表监事候选人，也可以在２ 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１６年１１月６日１５：００至２０１６年１１月７日１５：００ 期间的任意时间。

六、其他事项：

１、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路１２１６号

邮政编码：３１００２１

联系电话：０５７１－８５３８７５１９ 传真：０５７１－８５３８７５９８

联系人：濮卫锋 、鲍瑾

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件１：

杭州锅炉集团股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会

股东参会登记表

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附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

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委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； ２、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2016-028