苏州华源包装股份有限公司
关于２０１６年限制性股票激励计划考核指标补充说明及
关于２０１６年第二次临时股东大会网络投票时间的更改公告
证券代码：００２７８７ 证券简称：华源包装 公告编号：２０１６－０５９
苏州华源包装股份有限公司
关于２０１６年限制性股票激励计划考核指标补充说明及
关于２０１６年第二次临时股东大会网络投票时间的更改公告
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年１０月２０日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司＜２０１６年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，上海荣正投资咨询有限公司发布了《关于公司２０１６年限制性股票激励计划的独立财务顾问报告》，北京市中伦（深圳）律师事务所发布了《关于公司２０１６年限制性股票激励计划的法律意见书》。同时，会议审议通过了《关于提请召开２０１６年第二次临时股东大会的议案》，并发布了《关于召开２０１６年第二次临时股东大会通知的公告》（详见２０１６年１０月２１日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网相关公告）。
一、关于２０１６年限制性股票激励计划公司考核指标的科学性和合理性的补充说明
该股票激励计划中公司层面业绩指标体系为净利润增长率，公司为本次限制性股票激励计划设定了以２０１５年扣除非经常性损益后的净利润为基数，２０１６年－２０１８年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于１０％、２０％、４０％的业绩考核目标。现对该考核指标的科学性和合理性补充说明如下：
１、 扣除非经常性损益后的净利润：２０１６年－２０１８年考核净利润为扣除非经常性损益后的净利润。公司２０１５年营业外收入较低，２０１６年政府补助等营业外收入较高，在２０１６年业绩考核中将扣除政府补助等非经常性损益；
２、 原材料价格波动：２０１５年底，公司主要原材料价格处于历史最低位；２０１６年主要原材料价格涨幅较大，四季度原材料价格处于近两年来的相对高位；
３、 股权激励费用摊销影响：本次限制性股票对公司利润影响共计２４５３．８３万元，摊销后会对公司２０１６年营业利润产生影响；
４、 固定资产折旧费用摊销：公司部分募投项目于２０１６年四季度建成投产，投产后的折旧费用摊销会对公司２０１６年营业利润产生影响；
５、 政策影响：公司部分下游客户与房地产行业存在一定相关性，近期国家加强政策调控，对公司２０１６年业绩增长幅度带来一定的挑战性。
基于以上原因，公司认为本次股票激励计划的考核目标设置相对科学，有利于公司业绩持续稳健增长；有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员的积极性，使各方共同致力于公司的长远发展。
二、关于更改２０１６年第二次临时股东大会网络投票时间的说明
公司在《关于召开２０１６年第二次临时股东大会通知的公告》中关于本次股东大会的网络投票时间原表述为 “通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的时间为２０１６年１１月０４日１５：００至２０１６年１１月０７日１５：００期间的任意时间。”
现更改为“通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的时间为２０１６年１１月０６日１５：００至２０１６年１１月０７日１５：００期间的任意时间。”
由此给投资者带来的不便深表歉意！
苏州华源包装股份有限公司
董事会
２０１６年１０月２４日
证券代码：００２７８７ 证券简称：华源包装 公告编号：２０１６－０５７
苏州华源包装股份有限公司
关于召开２０１６年第二次临时股东大会通知的公告
（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司２０１６年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（三）会议召开日期、时间和地点：
１、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为２０１６年１１月０７日（周一）下午１４：００，召开地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧１９４８号公司三楼会议室。
２、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１６年１１月０７日上午９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的时间为２０１６年１１月０６日１５：００至２０１６年１１月０７日１５：００期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股权登记日：２０１６年１１月０２日（周三）
（六）出席本次股东大会的对象：
１、截至２０１６年１１月０２日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
■
上述议案１、２、３为特殊决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过２／３（含）同意为通过。
（三）上述议案的具体内容详见２０１６年１０月２１日公司在证监会指定信息披露媒体上的相关公告及文件。
根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：２０１６年１１月０４日上午９：００－１２：００，１４：００－１７：００。
（二）登记地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路１９４８号苏州华源包装股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
１、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
２、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
３、股东可以信函（信封上须注明“２０１６年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在２０１６年１１月０２日（周三）１７：００之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。
４、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路１９４８号苏州华源包装股份有限公司证券部。
邮政编码：２１５２３６
联 系 人：邵娜、杨彩云
联系电话：０５１２－６３８５７７４８
联系传真：０５１２－６３８５２１７８
六、备查文件
（一）《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
苏州华源包装股份有限公司
董事会
２０１６年１０月２０日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
１、投票代码：３６２７８７。
２、投票简称：华源投票。
３、投票时间：２０１６年１１月０７日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。
４、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（１）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（２）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
５、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（１）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（２）选择公司会议进入投票界面；
（３）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
６、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（１）在投票当日，“华源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（２）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１。
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（４）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
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（５）投票举例
股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案１投同意票，申报如下：
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股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案１投反对票，申报如下：
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股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案１投弃权票，申报如下：
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对其他议案的投票以此类推。
股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：
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（６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１６年１１月０６日（现场股东大会召开前一个工作日）１５：００，结束时间为２０１６年１１月０７日（现场股东大会结束当日）１５：００。
２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：
（１）登陆，在“上市公司股东大会列表”选在“苏州华源包装股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会投票”。
（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（４）确认并发送投票结果。
４、网络投票其他注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询；股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对该股东未发表意见的议案，视为弃权。
附件二：
苏州华源包装股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席 苏州华源包装股份有限公司２０１６年第二次临时股东大会 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
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委托人名称或姓名（签名、盖章）：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户及持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
特别说明：
１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
附件三：
苏州华源包装股份有限公司
２０１６年第二次临时股东大会参会股东登记表
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