京投发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-059

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第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第十四次会议于2016年10月19日以邮件、传真形式发出通知，同年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于参与北京市门头沟区潭柘寺镇D3、D4用地开发建设及运营权招标的议案》，同意公司联合北京中天颐信企业管理服务有限公司参与北京市门头沟区潭柘寺镇三街区D3、D4地块预留产业用地开发建设及合作经营项目的招标比选，并办理后续相关事宜。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于参与北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业基地（新）HD00-0401-0062、0166、0158地块二类居住用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意并授权公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合大股东北京市基础设施投资有限公司参与北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业基地（新）HD00-0401-0062、0166、0158地块二类居住用地国有建设用地使用权竞买的工作，并办理后续相关事宜。

关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于参与北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业基地（新）HD00-0401-0132、0120、0162地块二类居住及零售商业用地国有建设用地使用权竞买的议案》，同意并授权公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合大股东北京市基础设施投资有限公司参与北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业基地（新）HD00-0401-0132、0120、0162地块二类居住及零售商业用地国有建设用地使用权竞买的工作，并办理后续相关事宜。

关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2016年10月24日