大连港股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据大连港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2016年第6次（临时）会议决议，公司于2016年10月12日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》公告，公告编号：临2016-052。公司2016年第二次临时股东大会议案涉及选举公司第四届董事会董事，并实行非累积投票。

现公司将《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》中附件“授权委托书”的内容更正如下：

授权委托书

大连港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月30日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

以上有关公司于2016年10月12日发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-052），除附件“授权委托书”作上述更正之外，该公告的其他内容不变。

特此公告。

大连港股份有限公司

董 事 会

2016年10月25日

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-055

大连港股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告