沈阳桃李面包股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴志刚、主管会计工作负责人谭秀坤及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动情况及原因 单位：元
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利润表变动的情况及原因 单位：元
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现金流量表变动的情况及原因 单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 沈阳桃李面包股份有限公司
法定代表人 吴志刚
日期 2016年10月26日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-052
沈阳桃李面包股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2016年10月13日以通讯方式送达全体董事，会议于2016年10月25日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴志刚主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《2016年第三季度报告》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包2016年第三季度报告》
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于投资成立全资子公司青岛桃李食品有限公司的议案》
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟设立全资子公司青岛桃李食品有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币4,000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于向天津友福食品有限公司增资的议案》
公司根据生产经营需要，本次向天津友福食品有限公司增资5,000 万元。
对此项议案9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司
董事会
2016年10月26日
公司代码：603866 公司简称：桃李面包
2016年第三季度报告
