日照港股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

■

■

注：上表中日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）期末持股数量1,280,207,319股和兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）期末持股数量167,550,785股均为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至报告期末，日照港集团通过自有普通证券账户持股1,263,740,123股，持股比例41.09%；通过定向资产管理计划持股16,467,196股，持股比例0.53%。兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股，持股比例5.30%；通过定向资产管理计划持股4,529,200股，持股比例0.15%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2016年1-9月，公司完成货物吞吐量15,795万吨，同比下降0.11%。从主要货种分类上看，完成金属矿石吞吐量10,003万吨，同比增长9.85%；完成煤炭及制品吞吐量2,156万吨，同比增长3.72%；完成木材吞吐量1,331万吨，同比增长23.34%；完成粮食吞吐量922万吨，同比下降9.58%；完成钢铁吞吐量569万吨，同比下降14.48%。从内外贸货物分类上看，完成外贸货物吞吐量13,206万吨，同比增长9.27%；完成内贸货物吞吐量2,590万吨，同比下降30.52%。

2016年1-9月，公司实现营业收入32.04亿元，同比下降2.80%；发生营业成本25.55亿元，同比增长2.47%；实现利润总额3.61亿元，同比下降28.09%；实现净利润2.76亿元，同比下降31%；实现归属于母公司所有者净利润2.31亿元，同比下降34.62%；实现基本每股收益0.075元，同比下降34.78%。

主要报表项目变动分析: 单位：万元

■

变化原因说明：

①货币资金同比增加及其他流动资产同比减少，主要因报告期内控股子公司日照港山钢码头有限公司、日照中理外轮理货有限公司银行理财产品到期，收回投资款。

②预付账款同比增加，主要因报告期末尚未结算的预付外包劳务支付所致。

③长期股权投资同比增加，主要因报告期内投资设立日照港集团财务有限公司支付投资款4亿元所致。

④短期借款同比增加，主要因报告期内流动资金借款增加所致。

⑤一年内到期的非流动负债同比增加及应付债券同比减少，主要因公司将2017年上半年到期的两期应付债券及部分长期借款转入一年内到期的非流动负债中核算所致。

⑥资产减值损失同比减少，主要是根据账龄分析计提应收账款等坏账准备减少所致。

⑦投资收益同比减少，主要是参股公司山东兖煤日照港储配煤有限公司效益下滑以及日照港集团财务有限公司运营初期亏损所致。

⑧购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少，主要是报告期内固定资产投资减少所致。

⑨投资支付的现金同比增加，主要是因为报告期内投资设立日照港集团财务有限公司所致。

⑩取得借款所收到的现金及偿还债务支付的现金同比增加，主要是公司银行借款用于补充生产营运资金及偿还到期借款所致。

?分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少，主要是公司2015年内分配2014年度现金股利所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 日照港股份有限公司

法定代表人 杜传志

日期 2016-10-25

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－039

债券代码：122121 债券简称：11日照港

债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年10月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十六次会议的通知和会议资料，拟审议的关联交易和变更会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2016年10月25日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

(一)日照港股份有限公司2016年第三季度报告

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事、高管人员对2016年第三季度报告签署了书面确认意见。

三季报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(二)关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

本议案涉及本公司及子公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临2016-041号）。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 关于变更会计师事务所的议案

因工作需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，董事会同意将2016年度财务审计机构和内部控制审计机构由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2016-042号）。

本议案需提交股东大会审议。

(四)关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于2016年11月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会，董事会同意将上述第二、三项议案提交股东大会审议。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会会议通知》（临2016-043号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一六年十月二十六日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－040

债券代码：122121 债券简称：11日照港

债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2016年10月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第十六次会议的通知和会议资料。2016年10月25日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

(一)日照港股份有限公司2016年第三季度报告

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2016年第三季度报告提出如下审核意见：

1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2016年9月30日的财务状况以及2016年前三季度的经营成果和现金流量；

3、在提出本意见前，监事会没有发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

4、监事会保证公司2016年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于2016年11月16日采取现场和网络投票相结合的方式召开2016年第四次临时股东大会。本次会议审议的第二项议案已由公司董事会提交股东大会审议，具体安排详见股东大会会议通知。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○一六年十月二十六日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－041

债券代码：122121 债券简称：11日照港

债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年10月25日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》。关联交易的情况如下：

一、关联交易概述

近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司及下属控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）、日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”）部分港口工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，山东港湾中标并承建本公司的工程项目构成了关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的全资子公司，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司42.50%的股权。

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

（二）关联方基本情况

山东港湾始建于1993年，注册资本金9.5亿元，法定代表人匡立平。

主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；压力管道安装；起重机械安装、维修；港口设施维修经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机械设备租赁。

山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。

三、中标合同及金额

■

注：经公开招标，泰富重装集团有限公司（牵头人）与山东港湾建设集团有限公司联合体最终中标，中标总金额22,998万元，其中山东港湾承建的合同金额为13,860万元。

四、合同主要内容

（一）日照港股份有限公司港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同

本合同施工范围为本公司港池及停泊水域清淤工程。

1、停泊水域清淤范围：

东2#、东4#、东7#、东9#、东10#、东11#泊位，西9#、西10#、西11—17#泊位均清淤疏浚至设计水深。

2、港池清淤范围：

东3-5#泊位港池、东6-9#港池、东10-11#泊位港池、西8-10#港池、西11-17#港池清淤疏浚至设计水深。

（二）日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程设计施工总承包合同

本工程拟建设11号泊位后方堆场 183568.79m2，轨道梁2120m，综合控制楼（12389m2）及维修车间、转运站2座（ZT1、ZT2）、皮带机3条以及消防、供配电、通信、喷淋等配套设施。包括项目总体设计（含总平布置、建构筑基础设计、装卸工艺、设备及配套工程选型设计）、工程勘察、建筑工程施工、非标设备制造、设备购置及安装、系统调试（含软件）、技术培训、空载试车、重载试车成功、直至工程竣工验收、资产及资料移交和售后服务的交钥匙总包工程。

（三）日照港石臼港区南区#1至#6通用泊位工程亚太森博（山东）浆纸有限公司排污管线改移工程施工合同

因日照港石臼港区南区#1至#6通用泊位建设需要，将位于泊位建设区域范围内的亚太森博（山东）浆纸有限公司现有的DN1400排污管线废弃并新建管线。

排污管线总长度7427.56m，位于港区内的排污管主要采用玻璃钢夹砂管，总长度为6118.52m，全段均沿钢筋混凝土管沟敷设；港区内临时管线段采用钢骨架PE复合管，直埋敷设，长度895.5m；临时入海段采用DN900钢管，直埋敷设，长度45m；其余段排污管采用螺旋焊接钢管，直埋或架空方式敷设，总长度为368.54m。

（四）日照港国家储备煤基地配套洒水除尘系统设备购置合同

本项目为日照港国家储备煤基地工程的喷淋系统改造项目，工程地点位于日照港石臼港区。储备煤基地堆场沿南北方向设置三条喷淋管道，喷枪采用进口扬程41米喷枪，喷枪喷出水雾可覆盖储备煤基地整个堆场，本项目主要包括拆除原228把旧喷枪及配套设施并进行新喷枪的安装及新控制系统安装调试等。

（五）日照港裕廊码头有限公司港池及停泊水域清淤疏浚工程施工合同

本合同施工范围为裕廊公司港池及停泊水域清淤工程。

1、停泊水域清淤范围：

西2#、西3#、西5#均清淤疏浚至设计水深。

2、港池清淤范围：

西2#、西3#、西5#港池清淤疏浚至设计水深。

（六）日照港裕廊码头有限公司散粮库工程及19#泊位防尘网工程施工施工合同

本合同施工范围包括：新建散粮仓库，建筑面积为12000㎡,建筑层数为一层，桩基为灌注桩基础，主体结构形式为钢结构，建筑物檐口高度为12m，共50跨。建设19#泊位防尘网，长度340m，基础为混凝土独立基础。

（七）日照钢铁精品基地配套矿石码头工程堆场和水平输送装卸工艺系统和设备购置及安装合同

本合同施工范围包括：新增2台堆料9000t/h、取料5000t/h的斗轮堆取料机、7条9000t/h带式输送机系统、信息管理、自动控制、视频监控系统等。

五、定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、关联交易事项的审议情况

（一）董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：关联交易能够以市场价格为基础，采取社会公开招投标定价，定价公开、公平。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）第五届董事会第十六次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞均回避了对该议案的表决。

（三）该事项在提交董事会审议前已得到独立董事的事前认可。独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司根据上述关联交易累计签署金额将其提交董事会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。在议案审议时，关联董事回避了对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易的事项能促进公司未来的可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易的表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）第五届监事会第十六次会议审议通过了该项关联交易议案。

（五）该议案尚需提交股东大会审议批准。

七、合同签署情况

公司将在董事会审议通过本议案后，根据工程建设需要，与山东港湾签署相应附条件生效的施工合同。

八、备查文件目录

（一）第五届董事会第十六次会议决议；

（二）第五届监事会第十六次会议决议；

（三）董事会关联交易控制委员会对关联交易的书面审核意见；

（四）独立董事关于关联交易的事前认可函；

（五）独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一六年十月二十六日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2016－042

债券代码：122121 债券简称：11日照港

债券代码：122289 债券简称：13日照港

日照港股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》，经研究，公司拟变更2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

一、变更会计师事务所的情况

因工作需要，经公司董事会审计委员会审核并提议，董事会审议通过，公司拟将2016年度财务审计机构和内部控制审计机构由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）。

中准会计师事务所在为公司提供审计服务期间，能够勤勉、尽责履行审计机构职责，为公司提供专业、严谨、负责的审计服务工作，公司对中准会计师事务所表示诚挚的感谢！

二、拟聘会计师事务所的情况

致同会计师事务所始建于1981年，前身是京都天华会计师事务所有限公司，是中国本土执业最早的大规模综合性事务所之一。总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。全国200余名合伙人，4,000余名员工。客户群包括逾160家上市公司，3,000家国有企业、外资及民营企业。具有审计、评估、税务、工程等多个领域专业资质，并拥有中华人民共和国财务政部、中国证券监督管理委员会会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

三、董事会意见和独立董事意见

1、董事会审计委员会通过与致同会计师事务所相关负责人沟通及对其从业资质进行审查，认为致同会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘任致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构；

2、在召开董事会会议前，公司取得了独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可函；

3、第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构由中准会计师事务所变更为致同会计师事务所。

4、独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：致同会计师事务所具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司变更2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意聘任致同会计师事务所作为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议批准。

四、其他

上述变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、董事会审计委员会关于变更2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的意见；

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可函；

4、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一六年十月二十六日

证券代码：600017       证券简称：日照港     公告编号：2016－043

债券代码：122121       债券简称：11日照港

债券代码：122289       债券简称：13日照港

日照港股份有限公司关于召开2016年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2016年第四次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月16日 13:30 开始

召开地点：日照市碧波大酒店二楼会议室（山东省日照市东港区海滨二路78号）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月16日

至2016年11月16日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一） 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2016年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《日照港股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《日照港股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告》或本次股东大会会议资料。

（二） 特别决议议案：无

（三） 对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：

第1项议案：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

（三）登记时间：2016年11月16日（上午9:30－11:30）

六、 其他事项

（一）联 系 人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzpcl@rzport.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2016年10月26日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月16日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        股

委托人持优先股数：        股

委托人股东账户号：        

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2016年第三季度报告

公司代码：600017 公司简称：日照港